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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2024-04-11
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国机精工集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2024-02-06
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关于董事会和监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国机精工现发布 |
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2024-02-03
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关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2024-01-31
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关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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国机精工现发布 |
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2024-01-19
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第七届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2024-01-17
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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国机精工现发布 |
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2023-12-27
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2023-12-26
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2023年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-12-09
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2023-12-09
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于组建金刚石公司的议案 |
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2023-11-16
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-11-07
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-11-04
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关于公司调整向特定对象发行股票事项获国机集团批复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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国机精工现发布 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 前次募集资金使用情况专项报告
2.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2023-10-31
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 前次募集资金使用情况专项报告
2.00 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员所持限制性股票的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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国机精工现发布 |
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2023-10-20
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国机精工现发布 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
2.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：上市地点
2.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
2.09 二级子议案09：募集资金用途
2.10 二级子议案10：决议有效期
3.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
8.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
9.00 关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-10-20
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案需逐项表决
2.01 二级子议案01：发行股票的种类和面值
2.02 二级子议案02：发行方式及发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
2.04 二级子议案04：定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 二级子议案05：发行数量
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：上市地点
2.08 二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分配安排
2.09 二级子议案09：募集资金用途
2.10 二级子议案10：决议有效期
3.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案
5.00 关于《公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案
6.00 关于公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案
8.00 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
9.00 关于提请股东大会批准国机集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2023-10-09
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关于变更公司名称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国机精工现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-09-09
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国机精工现发布 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于审议《独立董事工作制度(2023年8月修订)》的议案 |
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2023-09-09
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称并相应修改公司章程部分条款的议案
2.00 关于审议《独立董事工作制度(2023年8月修订)》的议案 |
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