证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号：2019-022
洛阳轴研科技股份有限公司
2019年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）及控
股子公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其下属企
业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2019年
预计总金额不超过9,700万元，2018年实际发生总金额5,753万元。
《关于预计轴研科技与国机集团下属企业2019年日常关联交易的议案》
经公司2019年4月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，关联董
事朱峰、陈锋、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了表决，表决结果：5
票同意、0票反对、0票弃权。
该议案不需提交公司股东大会审议。
2.公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）
及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交
易，2019年预计总金额不超过3,100万元，2018年实际发生总金额2,699万元。
《关于预计轴研科技与白鸽公司及其下属企业2019年日常关联交易的议
案》经公司2019年4月11日召开的第六届董事会第二十四次会议审议通过，表
决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
该议案不需提交公司股东大会审议。
3.公司及控股子公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属企业
发生的日常关联交易总金额，2019年预计不超过12,800万元，2018年实际发
1
生总金额8,452万元。
上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 易内容 定价原则 金额
计金额 金额
原材料、
国机集团下属企业 市场定价 800 139 675
刀具
向关联 人采购
超 硬 材
原材料 白鸽公司及下属企业 市场定价 800 68 574
料、磨具
小计 1,600 207 1,249
轴承、仪
国机集团下属企业 市场定价 100 29 619
器等
向关联 人销售 液压机、
产品、商品 白鸽公司 纵切机及 市场定价 2,300 125 1,026
设备
小计 2,400 254 1,645
中国机械工业机械工程 施 工 、 安
市场定价 7,000 209 4,210
接受关 联人提 有限公司 装服务
供的劳务 其他国机集团下属企业 工程设计 市场定价 1,800 0 135
小计 8,800 209 4,345
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易内 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 容 生金额 额
比例（％） 差异（%）
国机集团下
原材料、刀具 675 600 0.51% 12.50%
向 关 联 属企业
人 采 购 白鸽公司及 超硬材料、磨 2018 年 4 月 28 日披
574 892 0.43% -35.65%
原材料 下属企业 具 露在证券时报和巨
小计 1,249 1,492 0.94% -16.29% 潮资讯网的《2018
国机集团下 工程配套、轴 年日常关联交易预
向 关 联 619 622 0.30% -0.48%
属企业 承、砂轮等 计公告》(公告编
人 销 售
工程配套、切 号：2018-035)
产品、商
白鸽公司 割片、砂轮及 1,026 2,100 0.50% -51.14%
品
设备
2
小计 1,645 2,722 0.80% -39.57%
检测及其他
白鸽公司 196 108 0.10% 81.48%
向 关 联 服务
人 提 供 国机集团下
展会服务等 114 未预计 0.06%
劳务 属企业
小计 310 -- 0.16% 187.04%
中国机械工
施工、安装服
业机械工程 4,210 7,000 3.18% -39.86%
接 受 关 务
有限公司
联 人 提
其他国机集 工程设计、展
供 的 劳 135 478 0.10% -71.76%
团下属企业 览服务
务
白鸽公司 技术服务 903 500 0.68% 80.60%
小计 5,248 7,978 3.96% -34.22%
2018 年，公司与中国机械工业机械工程有限公司实际发生的关联
公司董事会对日常关联交易实际发生 交易金额低于预计金额较多，是导致公司 2018 年度日常关联交易
情况与预计存在较大差异的说明 的实际发生额低于预计金额 20%以上的主要原因。
公司 2018 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额 20%以
上，主要是因公司在预计 2018 年日常关联交易额度时，是基于年
初获得的信息对全年可能发生的业务金额进行估计，在实际过程
公司独立董事对日常关联交易实际发
中，有些预计的业务并未在本年度发生，有些业务发生的金额低
生情况与预计存在较大差异的说明
于年初的预计，导致实际发生额与预计金额存在较大差异。公司
发生的关联交易符合实际情况和经营需要，交易根据市场原则定
价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）国机集团及其下属企业
1．基本情况
（1）中国机械工业集团有限公司
中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元人民币，法定代表人张
晓仑，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的
劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的
研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包
境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；
组织国内企业出国（境）参、办展。截止 2018 年 12 月 31 日，该公司的资产总
额为 40,232,722.31 万元，净资产为 13,063,497.59 万元，2018 年度实现营业收入
30,175,219.34 万元，净利润 686,548.46 万元。（以上财务数据未经审计）
3
（2）中国机械工业机械工程有限公司
中国机械工业机械工程有限公司注册资本8,805万元人民币，法定代表人卢
跃春，住所为郑州市冉屯北路9号，经营范围为：机电工程施工总承包壹级；建
筑机电安装工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；钢结构工程专
业承包；消防设施工程专业承包；焊接技术服务；工程技术服务；工程技术咨询；
建设工程项目管理；销售：机电设备及设备成套、建筑材料；承包境外机电设备、
起重设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口业务（国家限定公司经营或
者禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及房屋租赁业务；锅炉压力容器工
程；压力管道工程；起重设备工程；承装（修、试）电力设施工程。截至2018
年12月31日，该公司的资产总额为95,339.77万元，净资产为16,372.87万元，2018
年度实现营业收入85,372.20万元，净利润2,671.34万元。（以上财务数据未经审
计）。
2．与上市公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
第（一）项规定的情形，中国机械工业机械工程有限公司为国机集团间接控制的
企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，
为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
中国机械工业机械工程有限公司始建于一九五三年，是住建部批准的以工程
承包施工为核心业务的国有大型施工企业，业务实力雄厚财务状况良好，具备履
约能力。
（二）白鸽磨料磨具有限公司
1.基本情况
白鸽磨料磨具有限公司注册资本25,000万元人民币，法定代表人洪凌，住所
为郑州市新材料产业园区科学大道121号，经营范围为：磨料、磨具制造、销售。
本企业自产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、
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仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产
及开展“三来一补”业务；技术服务；超硬材料及制品、机械设备的技术研究、
制造、加工、销售；磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准；化工产
品、农机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳
保用品的销售；从事货物和技术的进出口业务；货运站经营、仓储业务（危险化
学品除外）、货物配送、货物中转；本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术
转让；餐饮服务；动产、不动产租赁；售电服务。截至2018年12月31日，该公司
的资产总额为130,892.08万元，净资产为46,643.92万元，2018年度实现营业收入
22,051.51万元，净利润-19.93万元。
2．与上市公司的关联关系
轴研科技副总经理齐军亮先生兼任白鸽公司董事长，符合深交所《股票上市
规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的
市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，
属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格
以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依
赖。
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五、独立董事意见
公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1、该关联交易经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，审议时，关
联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章
程的规定；
2、公司与上述关联方采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务交易价格
公允，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小
股东和非关联股东的利益；
3、对该交易，我们表示同意。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2019年4月13日
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