证券代码：002046        证券简称：轴研科技        公告编号：2020-002

     关于公司财务总监辞职并聘任新的财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    洛阳轴研科技股份有限公司董事会于 2020 年 1 月 14 日收到财务
总监许世栋先生提交的书面辞职报告，许世栋先生因工作调动，辞去
公司财务总监职务。辞职后，许世栋先生不再担任公司任何职务，其
辞职不会影响公司日常经营的正常运作。根据有关规定，许世栋先生
的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对许世栋先生担任
财务总监期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。

    经公司总经理陈锋先生提名，2020 年 1 月 14 日召开的第六届董
事会第三十次会议审议通过了《关于齐军亮转任财务总监的议案》，
同意聘任齐军亮先生担任公司财务总监。

    独立董事对聘任齐军亮先生担任公司财务总监事项发表独立意
见如下：1.公司聘任的财务总监人选任职资格合法。经审阅齐军亮先
生个人履历，未发现有《公司法》第 146 条所规定的情况，也未发现
有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为
本次董事会聘任的高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条
件和职业素质；2.财务总监的聘任，其程序符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定。

    齐军亮先生简历如下：

    齐军亮先生：中国国籍，1969 年生，管理学学士。历任中国磨
料磨具工业公司财务部主任助理、财务部副主任、计财部主任、副总
会计师，中国磨料磨具进出口公司副总会计师、计财部主任、财务部
主任、副总经理、董事、党委书记，中国磨料磨具工业有限公司董事
长（法定代表人）、党委书记（法定代表人）、执行董事（法定代表人），
国机精工有限公司副总经理、董事、副董事长、行业工作部部长、资
产运营中心总经理，本公司副总经理。自 2020 年 1 月起任公司财务
总监。

    齐军亮先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规
定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    齐军亮先生在本公司任职，除此之外，齐军亮先生与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。截止信息披露日，齐军亮先生未持有本公司
股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
同时经查询，截至 2020 年 1 月 14 日，齐军亮先生不属于最高人民法
院网公示的“失信被执行人”。

    特此公告。



                                洛阳轴研科技股份有限公司董事会

                                               2020 年 1 月 15 日