证券代码：002046       证券简称：国机精工       公告编号： 2021-006


                     国机精工股份有限公司

             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第六届
董事会第三十八次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2021 年 2 月 5 日 15:00。

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 2 月 5 日 的交 易 时 间， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 2 月 5 日 9:15-15：00。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2021 年 2 月 1 日。

     7、出席对象：

                                   1
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2021 年 2 月 1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     1.审议《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一
期） 项目”的议 案》，内 容见披露在 《证券时报 》和巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）的“关于变更募集资金用于‘伊滨科技产业
园（一期）项目’建设的公告”。

     本议案需对中小投资者的表决单独计票。

     2.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》，内容见公司同日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及章程修
订案。该议案为特别决议议案，需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

     3.审议《关于董事会换届选举的议案》，本次换届选举采用累积
投票制，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

     3.1 选举非独立董事

     子议案①选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事；

     子议案②选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事；

     子议案③选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事；



                                 2
    子议案④选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事；

    子议案⑤选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事；

    子议案⑥选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事。

    3.2 选举独立董事

    子议案①选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事；

    子议案②选举王波先生为公司第七届董事会独立董事；

    子议案③选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事。

    以 上 候 选 人 的 简 历 详 见 披 露 在 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司第六届董事会第三十八次会议决议公
告。

    本议案所提名的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    本次换届选举非独立董事和独立董事采用累积投票制，应选非独
立董事 6 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。

    本议案需对中小投资者的表决单独计票。

    4、审议《关于监事会换届选举的议案》，本次换届选举采用累积
投票制。

    子议案①选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

    子议案②选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表监事。

    以 上 候 选 人 的 简 历 详 见 披 露 在 《 证 券 时报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司第六届监事会第二十二次会议决议公

                                     3
告。

     本次换届选举监事采用累积投票制，应选监事 2 名。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     本议案需对中小投资者的表决单独计票。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投
  票提案
           关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业
  1.00                                                        √
           园（一期）项目”的议案
  2.00     关于修改公司章程部分条款的议案                     √

累积投票提案（以下提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

           关于董事会换届选举的议案                              -

  3.00     非独立董事选举                               应选人数（6）人

  3.01     选举朱峰先生为公司第七届董事会非独立董事           √

  3.02     选举陈锋先生为公司第七届董事会非独立董事           √

  3.03     选举马坚先生为公司第七届董事会非独立董事           √

  3.04     选举仲明振先生为公司第七届董事会非独立董事         √

  3.05     选举谢东钢先生为公司第七届董事会非独立董事         √

  3.06     选举张泽先生为公司第七届董事会非独立董事           √

  4.00     独立董事选举                                 应选人数（3）人

  4.01     选举王怀书先生为公司第七届董事会独立董事           √


                                      4
 4.02    选举王波先生为公司第七届董事会独立董事              √

 4.03    选举孙振华先生为公司第七届董事会独立董事            √

 5.00    关于监事会换届选举的议案                      应选人数（2）人
         选举宋志明先生为公司第七届监事会非职工代表
 5.01                                                        √
         监事
         选举景志东先生为公司第七届监事会非职工代表
 5.02                                                        √
         监事

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2021 年 2 月 4 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：30（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号           国机精工股份有限公
司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代


                                    5
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：赵爽之

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@zys.com.cn

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十八次会议决议。

    特此通知。



                                   国机精工股份有限公司董事会

                                              2021 年 1 月 21 日




                               6
附件1：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046

    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

          累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数           填报
           对候选人 A 投 X1 票            X1 票
           对候选人 B 投 X2 票            X2 票
           …                             …
           合 计                      不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。
    股东投给候选人选举票数，所投选举票数不得超过其拥有的选举

票数。
    ②选举独立董事

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
    股东投给候选人选举票数，所投选举票数不得超过其拥有的选举
票数。


                                  7
    ③选举监事
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

    股东投给候选人选举票数，所投选举票数不得超过其拥有的选举
票数。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 2 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 5 日上午 9：

15，结束时间为 2021 年 2 月 5 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
                               8
   附件 2：

                                  授权委托书

         截至 2021 年 2 月 1 日，本人（本单位）持有国机精工股份有限

   公司 A 股普通股                        股，兹委托           （身份证

   号:              ）出席国机精工股份有限公司 2021 年第一次临时股

   东大会并按以下意思表示代为行使表决权：


  提案编码             提案名称                备注     同意    反对   弃权
                                         该列打勾的栏
                                           目可以投票
     100        总议案：除累积投票提案外         √
                      的所有提案
非累积投票提案
      1.00     关于变更募集资金用于投         √
               资建设“伊滨科技产业园
               （一期）项目”的议案
      2.00     关于拟修改公司章程部分         √
               条款的议案
  累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      3.00         非独立董事选举                 应选人数（6）人
      3.01     选举朱峰先生为公司第七         √
               届董事会非独立董事
      3.02     选举陈锋先生为公司第七         √
               届董事会非独立董事
      3.03     选举马坚先生为公司第七         √
               届董事会非独立董事
      3.04     选举仲明振先生为公司第         √
               七届董事会非独立董事
      3.05     选举谢东钢先生为公司第         √
               七届董事会非独立董事
      3.06     选举张泽先生为公司第七         √
               届董事会非独立董事
      4.00     独立董事选举                       应选人数（3）人
    4.01        选举王怀书先生为公司第         √
                七届董事会独立董事
    4.02        选举王波先生为公司第七         √
                届董事会独立董事

                                      9
 4.03     选举孙振华先生为公司第        √
          七届董事会独立董事
 5.00     监事选举                             应选人数（2）人
 5.01     选举宋志明先生为公司第        √
          七届监事会非职工代表监
          事
 5.02     选举景志东先生为公司第        √
          七届监事会非职工代表监
          事



   本委托书的有效期为         。

                                    委托人：

                                    签署日期：        年    月   日

    （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加

盖法人单位印章）




                               10