国机精工:监事会决议公告2021-04-27
证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号: 2021-027
国机精工股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国机精工股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2021 年 4 月
12 日发出通知,2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开。
本次会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本
次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定,会议有效。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议:
1. 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》的《2020 年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
2. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案内容见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020
年年度报告全文》中的“财务报告”部分。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
3. 审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
4. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》
经审核,公司监事会认为董事会提出的 2020 年度利润分配预案
符合公司实际,符合公司《章程》和公司《未来三年(2021—2023
年)股东回报规划》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:3 票通过、0 票反对、0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》的《2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
5. 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查,监事会认
为:公司 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况,对内部控制的总体评价是客观、
准确的。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本公司《2020 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。将部
分闲置募集资金暂时补充流动资金,满足了公司生产经营对流动资金
的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效率,符合公司和股东的利
益。审议程序合法合规,不会影响募集资金项目的正常进行,不存在
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
7、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的相关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提
高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募
集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,
也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,
同意公司使用额度不超过 1.1 亿元的闲置募集资金适时进行现金管
理,现金管理的范围为商业银行期限在 12 个月(含)以内的人民币
结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》。
8.审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重
点实验室建设项目”的议案》
监事会认为:“超硬材料磨具国家重点实验室建设项目”为本次
募集配套资金项目,将节余资金用于该项目有利于提高募资资金的使
用效率,不存在损害股东利益的情形;该事项的审议程序符合法律法
规的要求,同意将该部分节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点
实验室建设项目”。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨
具国家重点实验室建设项目”的议案》。
本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。
9.审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法,依据
充分;符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,资产
减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本
次计提资产减值准备。
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
议案内容见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证
券时报》的《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》
10. 审议通过了《 2021 年第一季度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司
2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2020 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
国机精工股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日