证券代码：002046      证券简称：国机精工        公告编号： 2021-041


                    国机精工股份有限公司
               关于召开 2020 年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2020 年度股东大会

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第二次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2021 年 5 月 27 日 15:00

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2021 年 5 月 27 日 9:15 至 2021 年 5 月 27 日 15:00 期间的任
意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

                                  1
     6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 21 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2021 年 5 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、审议《2020 年度董事会工作报告》，内容见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之“经营
情况讨论与分析”部分。

     2、审议《2020 年度监事会工作报告》，内容见公司同日披露在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

     3、审议《2020 年年度报告及摘要》，2020 年年度报告全文详见
公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度
报告》,年报摘要刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券
时报》。

     4、审议《2020 年度财务决算报告》，内容见公司同日披露在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》中的“财务
报告”部分。

     5、审议《2020 年度利润分配预案》，内容见公司同日披露在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度利润分

                               2
配预案的公告》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    6、审议《关于续聘审计机构的议案》，内容见公司同日披露在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机
构的公告》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    7、审议《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2021 年日
常关联交易的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年日常关联交易预计公告》。

    本议案属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司及
其一致行动人将回避该议案的表决。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    8、审议《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产
池业务的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展资产池业务的公告》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    9、审议《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实
验室建设项目”的议案》，内容见公司同日披露在《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于将节余募集资金用于“超
硬材料磨具国家重点实验室建设项目”的公告》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    10、审议《未来三年（2021-2023）股东回报规划》，内容见公司
同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未
来三年（2021-2023）股东回报规划》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

                               3
    11、审议《关于更换董事的议案》，内容见公司同日披露在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第
二次会议决议公告》。

    该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

    公司独立董事将在本次股东大会上做 2020 年度述职报告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                         备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                         投票
    100     总议案                                       √

   1.00     2020 年度董事会工作报告                      √

   2.00     2020 年度监事会工作报告                      √

   3.00     2020 年年度报告及摘要                        √

   4.00     2020 年度财务决算报告                        √

   5.00     2020 年度利润分配预案                        √

   6.00     关于续聘审计机构的议案                       √
            关于预计国机精工与国机集团及其下
   7.00                                                  √
            属企业 2021 年日常关联交易的议案
            关于和浙商银行股份有限公司郑州分
   8.00                                                  √
            行继续开展资产池业务的议案
            关于将节余募集资金用于“超硬材料磨
   9.00                                                  √
            具国家重点实验室建设项目”的议案
   10.00    未来三年（2021-2023）股东回报规划            √

   11.00    关于更换董事的议案                           √

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采


                                    4
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2021 年 5 月 26 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号    国机精工股份有限公
司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：赵爽之

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

                               5
    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第二次会议决议。



    特此通知。



                                 国机精工股份有限公司董事会

                                            2021 年 4 月 27 日




                             6
附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日 9:15，
结束时间为 2021 年 5 月 27 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                                7
 附件2：

                                 授权委托书

       截至 2021 年 5 月 21 日，本人（本单位）持有国机精工股份有限
 公司 A 股普通股                           股，兹委托             （身份证
 号:                ）出席国机精工股份有限公司 2020 年度股东大会并

 按以下意思表示代为行使表决权：


                                                                 表决意见
序号                     议 案 名 称
                                                          同意    弃权      反对

 1     2020 年度董事会工作报告

 2     2020 年度监事会工作报告

 3     2020 年年度报告及摘要

 4     2020 年度财务决算报告

 5     2020 年度利润分配预案

 6     关于续聘审计机构的议案
       关于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2021 年日
 7
       常关联交易的议案
       关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开展资产
 8
       池业务的议案
       关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家重点实
 9
       验室建设项目”的议案
 10    未来三年（2021-2023）股东回报规划

 11    关于更换董事的议案

       本委托书的有效期为           。
                                           委托人：
                                           签署日期：      年      月       日
       （个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加

                                       8
盖法人单位印章）




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