证券代码：002046        证券简称：国机精工       公告编号： 2021-043


                     国机精工股份有限公司

                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、召开时间：

     现场会议召开时间为：2021年5月27日15:00。

     网络投票时间为：

     （1）交易系统投票时间为：2021年5月27日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

     （2）互联网投票系统投票时间为：2021年5月27日9:15-15:00。

     2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室

     3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

     4、召集人：公司董事会

     5、主持人：公司董事长朱峰先生

     6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     7、出席情况：

                                    1
    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数为319,875,297股，占
公司总股份的61.0043%。

    出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共3人，代表有表决权股份总数为312,299,177股，占公司总股份
的59.5594%。通过网络投票的股东4人，代表股份7,576,120股，占公
司总股份的1.4449％。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

    表决结果：同意319,874,897股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    3、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    4、审议通过了《2020年度财务决算报告》

    表决结果：同意319,874,897股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃

                              2
权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

    5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

    表决结果：同意319,874,897股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

    其中中小股东表决情况：同意7,575,820股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

    6、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意7,576,220股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2021
年日常关联交易的议案》

    关联股东中国机械工业集团有限公司回避了本议案的表决。

    表决结果：同意57,422,639股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意7,576,220股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开
展资产池业务的议案》

                              3
    表决结果：同意319,874,897股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9999%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。

    其中中小股东表决情况：同意7,575,820股，占出席会议中小股东
所持股份的99.9947％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0053％。

    9、审议通过了《关于将节余募集资金用于“超硬材料磨具国家
重点实验室建设项目”的议案》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意7,576,220股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意7,576,220股，占出席会议中小股东
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    11、审议通过了《关于更换董事的议案》

    表决结果：同意319,875,297股，占出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意7,576,220股，占出席会议中小股东


                               4
所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师见证会议，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次
会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、国机精工股份有限公司 2020 年度股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2020 年度股东大会的法律意见书》。



                                  国机精工股份有限公司董事会

                                            2021 年 5 月 28 日




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