证券代码：002046      证券简称：国机精工        公告编号： 2022-008


                    国机精工股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第九次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 4 月 14 日 15:20

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 4 月 14 日 9:15 至 2022 年 4 月 14 日 15:00 期间的任
意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

                                  1
     6、会议的股权登记日：2022 年 4 月 8 日

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2022 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     审议《关于增补董事的议案》，内容见公司同日披露在证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任总经理及增补董
事的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。

     三、提案编码

     本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                      备注
 提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                      投票
     1.00   关于增补董事的议案                        √

     四、会议登记等事项

     1、登记方式

     出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。



                                   2
    2、登记时间

    2022 年 4 月 13 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：30（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号    国机精工股份有限公
司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    姓名：王翠

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

                               3
    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第九次会议决议。



    特此通知。



                                 国机精工股份有限公司董事会

                                          2022 年 3 月 29 日




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附件1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 14 日 9:15，
结束时间为 2022 年 4 月 14 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件2：

                               授权委托书
    兹全权委托        先生／女士，代表本人（本公司）出席国机
精工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

       委托人姓名：

       持股数：                  股东账号：

       受托人姓名：              身份证号码：

       分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
                                                备注
提案
                    提案名称                该列打勾的栏   同意 反对   弃权
编码
                                            目可以投票
 1      关于增补董事的议案                      √

       如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

       委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

       注：1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所
对应的空格内；
       2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
       3、法人股东授权委托书需加盖公章。



                                           委托人：
                                           签署日期：       年   月     日




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