国机精工:国机精工关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-03-29
证券代码:002046 证券简称:国机精工 公告编号: 2022-008
国机精工股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:国机精工股份有限公司董事会,第七届
董事会第九次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022 年 4 月 14 日 15:20
(2)网络投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2022 年 4 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00;
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为:2022 年 4 月 14 日 9:15 至 2022 年 4 月 14 日 15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
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6、会议的股权登记日:2022 年 4 月 8 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2022 年 4 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点:郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室
二、会议审议事项
审议《关于增补董事的议案》,内容见公司同日披露在证券时报
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任总经理及增补董
事的公告》。该议案需要对中小投资者的表决单独计票。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 关于增补董事的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
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2、登记时间
2022 年 4 月 13 日上午 9:00-11:30,下午 2:00-4:30(信函
以收到邮戳为准)。
3、登记地点
郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 国机精工股份有限公
司董事会办公室。
4、出席会议所需携带资料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明;委托他人出席会议的,代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。
(2)法人股东
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明;法人股东的法定代表人委托他人出席会议的,
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
5、会务常设联系人
姓名:王翠
电话号码:0371-67619230
传真号码:0371-86095152
电子邮箱:stock@sinomach-pi.com
邮政编码:450199
6、会议费用情况
3
会期半天。出席者食宿及交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
特此通知。
国机精工股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日
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附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:362046
2、投票简称:国机投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 4 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 14 日 9:15,
结束时间为 2022 年 4 月 14 日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表本人(本公司)出席国机
精工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名:
持股数: 股东账号:
受托人姓名: 身份证号码:
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
1 关于增补董事的议案 √
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
注:1、请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所
对应的空格内;
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
3、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托人:
签署日期: 年 月 日
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