证券代码：002046         证券简称：国机精工     公告编号： 2022-011


                         国机精工股份有限公司
                    第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      国机精工股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2022 年 4 月
 1 日发出通知，2022 年 4 月 11 日以通讯方式召开。

      本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
 的规定，会议有效。

      二、监事会会议审议情况

      出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

      1. 审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

      表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

      议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
 券时报》的《2021 年度监事会工作报告》。

      本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

      2. 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

      表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

      议案内容见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
 年年度报告全文》中的“财务报告”部分。

      本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。
    3. 审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司
2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2021 年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
年报摘要同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    4. 审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    经审核，公司监事会认为董事会提出的 2021 年度利润分配预案
符合公司实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2021—2023
年）股东回报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《2021 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

    5. 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
    通过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，监事会认
为：公司 2021 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况，对内部控制的总体评价是客观、
准确的。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本公司《2021 年度内部控制自我评价报告》于同日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6.审议通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据
充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，资产
减值计提后更能公允、客观反映公司资产和财务状况。监事会同意本
次计提资产减值准备。

    表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                  国机精工股份有限公司监事会
                                             2022 年 4 月 13 日