证券代码：002046          证券简称：国机精工        公告编号： 2022-020


                        国机精工股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2022年4月14日15:20。

    网络投票时间为：

    （1）交易系统投票时间为：2022年4月14日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2022年4月14日9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长朱峰先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、出席情况：

    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股东及股东代
理人共11人，代表有表决权股份总数为286,760,110股，占公司总股份的54.6888%。


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    出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代理人共1人，
代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份的50.0530 %。通过网络
投票的股东10人，代表股份24,307,452股，占公司总股份的4.6357％。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于增补董事的议案》。

    表决结果：同意286,744,410股，占出席会议有表决权股份总数的99.9945% ;
反对15,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0055% ；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小股东表决情况：同意24,291,752股，占出席股东大会有表决权中小
投资者所持股份总数的99.9354%；反对15,700股，占出席股东大会有表决权中小
投资者所持股份总数的0.0646%；弃权0股，占出席股东大会有表决权中小投资者
所持股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所黄晓蕾、李瑞律师通过视频方式见证，并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召
集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结
果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、国机精工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。



                                         国机精工股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 15 日

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