证券代码：002046       证券简称：国机精工     公告编号：2022-023


                       国机精工股份有限公司
                       关于公司董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司董事会于 2022 年 4 月 19 日收到董事仲明振先生递交的
书面辞职报告。仲明振先生因工作调整申请辞去其担任的公司第七届
董事会董事职务。仲明振先生辞去本公司董事职务后不再在公司担任
其他职务。

    根据有关法律法规的规定，仲明振先生的辞职未导致公司董事会
成员低于法定人数，不会影响本公司董事会的正常运作。上述辞职报
告自 2022 年 4 月 19 日送达公司董事会时生效。根据公司《章程》的
规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司将尽快提名新的董事候选人，
提交股东大会进行审议。

    公司董事会对仲明振先生在任职期间为公司所做出的贡献给予
高度的评价，并表示由衷的感谢！

    特此公告。



                                         国机精工股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 20 日