证券代码：002046         证券简称：国机精工     公告编号： 2022-026


                        国机精工股份有限公司
                    第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      国机精工股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2022 年 4 月
 12 日发出通知，2022 年 4 月 22 日以通讯方式召开。

      本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
 的规定，会议有效。

      二、监事会会议审议情况

      出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

      1. 审议通过了《2022 年第一季度报告》

      经审核，监事会认为董事会编制和审核国机精工股份有限公司
 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存
 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

      2022 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      2.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

      表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

      监事会认为公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决
策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也
有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过
5,136.68 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围
为商业银行期限在 12 个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存
单、协定存款、定期存款、通知存款。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    议 案 详 细 内 容 见 公 司 于同 日刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》。

    3.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

    监事会认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关规定。将部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资
金的使用效率，符合公司和股东的利益。审议程序合法合规，不会影
响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    议案详细内容见公司于同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。
三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                             国机精工股份有限公司监事会
                                   2022 年 4 月 26 日