证券代码：002046          证券简称：国机精工     公告编号：2022-039


                    国机精工股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     国机精工股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 5
月 11 日发出通知，2022 年 5 月 16 日以通讯方式召开。

     本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

     审议该议案时，董事蒋蔚作为本激励计划激励对象回避了本议案
的表决。

     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

     独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》

     （1）战略与投资委员会
                                   1
主任委员：朱 峰

委    员：蒋 蔚      马   坚       谢东钢     张   弘

             蒋 伟   王怀书

（2）审计与风险管理委员会

主任委员：王怀书

委    员：蒋 蔚      马   坚       王    波   孙振华

（3）提名委员会

主任委员：孙振华

委    员：朱 峰      张   弘       王怀书     王   波

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事相关意见；

（三）独立财务顾问出具的相关意见。

特此公告。



                                        国机精工股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 17 日




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