证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号： 2022-037
国机精工股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2022年5月16日14:30。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2022年5月16日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年5月16日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
1
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共12人，代表有表决权股份总数为292,536,303股，占
公司总股份的55.7904%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的50.0530%。通过网络投票的股东11人，代表股份30,083,645股，占
公司总股份的5.7373％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的
有关规定并根据公司其他独立董事的委托，独立董事孙振华先生作为
征集人就公司本次股东大会审议的《国机精工股份有限公司限制性股
票激励计划（草案2022年修订稿）》及摘要、《国机精工股份有限公
司股权激励管理办法》、《国机精工股份有限公司股权激励计划考核
管理办法》（修订稿）、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》向公司全体股东征集表决权。《独
立董事公开征集表决权的公告》于2022年4月26日在巨潮资讯网披露。
独立董事孙振华先生于征集时间内未收到公开征集委托投票权授权
委托书。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意292,526,703股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9967%;反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意292,526,703股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9967%;反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2
3、审议通过了《2021年度报告及摘要》。
表决结果：同意292,526,703股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9967%;反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意292,526,703股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9967%;反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0033%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
6、审议通过了《关于预计国机精工与国机集团及其下属企业2022
年日常关联交易的议案》。
关联股东中国机械工业集团有限公司及其一致行动人回避了本
议案的表决。
表决结果：同意27,012,952股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9645％;反对9,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0355%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,012,952股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9645％；反对9,600股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0355％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
7、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司郑州分行继续开
展资产池业务的议案》。
3
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
8、审议通过了《关于融资担保的议案》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过了《关于增补董事的议案》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
10、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划（草
案2022年修订稿）》及摘要。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
4
过。
11、审议通过了《国机精工股份有限公司股权激励管理办法》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
12、审议通过了《国机精工股份有限公司限制性股票激励计划考
核管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意27,010,152股，占出席会议的中小
股股东所持股份的99.9541％；反对12,400股，占出席会议的中小股股
东所持股份的0.0459％；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股
份的0.0000％。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：同意292,523,903股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9958%;反对12,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
5
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所黄晓蕾、李瑞律师通过视频方式见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜
符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、国机精工股份有限公司 2021 年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书》。
国机精工股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
6
