证券代码：002046       证券简称：国机精工    公告编号： 2022-043


                      国机精工股份有限公司
              关于向中浙高铁提供同比例借款的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：
     1、公司拟对中浙高铁轴承有限公司（以下简称中浙高铁）提供借
款，借款金额为 521.4 万元，借款期限一年。
     2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十三次会议审
议通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》的相关
规定，本事项尚需提交股东大会审议。
     一、财务资助事项概述
     为支持中浙高铁开展高铁轴承国产化研发工作，公司拟与中浙高
铁其他方股东共同按出资比例向中浙高铁提供 1303.50 万元借款，按
公司目前对中浙高铁 40%持股比例计算，公司对中浙高铁的借款金额
为 521.4 万元，借款期限一年，利率水平参考同期人民银行贷款基准
利率。
     本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议
通过，且公司独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》的相关规
定，尚需提交股东大会审议。
     上述事项不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运
作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。
     二、中浙高铁基本情况
     1、公司名称：中浙高铁轴承有限公司
     2、法定代表人:张林松
     3、企业类型：其他有限责任公司
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    4、成立日期：2016 年 11 月 17 日
    5、注册资本：25,000 万人民币元
    6、注册地点：浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路
33 号
    7、经营范围：一般项目：高速铁路及轨道车辆轴承、航空航天与
舰船兵器等专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售；轴承零部
件及其相关零件的研发、销售；轴承的维修及技术服务；经营轴承产
品及原辅材料、零配件、机电产品、成套设备的进出口业务。(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
    8、股权结构：

  国机精工股份有    光明铁道控股有       中车资本控股有   中国机械设备工
      限公司            限公司               限公司       程股份有限公司

    40%                35%                 15%               10%




                             中浙高铁轴承有
                                 限公司


    9、中浙高铁属于联营企业。
    10、财务情况
    中浙高铁 2021 年经审计的资产总额为 65,383.76 万元，负债总额
为 50,958.44 万元，所有者权益为 14,425.32 万元；2021 年的营业收
入为 2,093.95 万元，净利润为-7,040.15 万元。
    11、公司与中浙高铁的关系
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定，中浙高
铁不属于公司的关联法人。
    经查询，中浙高铁不是失信被执行人。
    三、本次财务资助的主要内容



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    1、财务资助的方式：公司向参股公司中浙高铁提供 1303.50 万元
借款，其他股东按照持股比例提供同等条件的财务资助。
    2、期限：一年
    3、利息：参考同期人民银行贷款基准利率。
    4、用途：高铁轴承的研发投入。
    截至公告日，公司尚未签署协议。
    四、财务资助风险分析及风控措施
    公司将积极跟踪高铁轴承项目的进展，密切关注其情况，控制资
金风险，确保资金安全。
    五、董事会意见
    本次对中浙高铁提供借款，旨在支持中浙高铁开展高铁轴承国产
化研发工作；中浙高铁其他股东在同等条件下按持股比例提供财务资
助，不存在损害上市公司利益的情况。
    六、独立董事意见
    独立董事认为：公司与中浙高铁其他股东按出资比例共同向中浙
高铁提供借款，体现了风险共担的原则，有助于支持高铁轴承国产化
研发工作；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，同意公司按出资比例
向中浙高铁提供借款的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十三次会议决议
    2、独立董事关于向中浙高铁提供同比例借款的独立意见
   特此公告。




                                         国机精工股份有限公司
                                           2022 年 5 月 24 日

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