证券代码：002046    证券简称：国机精工   公告编号：2022-045


                     国机精工股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2022年6月13日15:20。

    网络投票时间为：

     （1）交易系统投票时间为：2022年6月13日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    （2）互联网投票系统投票时间为：2022年6月13日9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长朱峰先生

    6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    7、出席情况：


                                1
    参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共19人，代表有表决权股份总数为297,530,810股，占
公司总股份的56.7429%。

    出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的50.0530%。通过网络投票的股东18人，代表股份35,078,152股，占
公司总股份的6.6898％。

    公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：

    1、审议通过了《关于审议向中浙高铁提供同比例借款的议案》。

    表决结果：同意297,446,610股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9717%;反对84,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0283%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京海润天睿律师事务所黄晓蕾、李瑞律师通过视频方式见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、
出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜
符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

    四、备查文件

    1、国机精工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。



                                  国机精工股份有限公司董事会

                                         2022 年 6 月 14 日
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