证券代码：002046       证券简称：国机精工        公告编号：2022-049


                    国机精工股份有限公司
              第七届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     国机精工股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 6
月 29 日发出通知，2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。

     本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于转让精工新材 51%股权的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让精工新材 51%股权的
公告》。

     2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内
容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的


                                1
《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则部分条款的公告》。

    3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内
容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则部分条款的公告》。

    4、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。议案内
容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会
议事规则部分条款的公告》。

    5、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    定于 2022 年 7 月 21 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

    公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。




                                    国机精工股份有限公司董事会
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    2022 年 7 月 5 日




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