国机精工：2022年第三次临时股东大会决议公告2022-07-22
证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-056
国机精工股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间为：2022年7月21日15:20。
网络投票时间为：
（1）交易系统投票时间为：2022年7月21日的交易时间，即
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2022年7月21日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号
公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长朱峰先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况：
1
参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的具有表决权的股
东及股东代理人共4人，代表有表决权股份总数为262,539,458股，占
公司总股份的49.6173%。
出席本次股东大会现场会议投票的具有表决权的股东及股东代
理人共1人，代表有表决权股份总数为262,452,658股，占公司总股份
的49.6009%。通过网络投票的股东3人，代表股份86,800股，占公司
总股份的0.0164%。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议对公告列明的议案进行了审议，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式投票表决，形成以下决议：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意262,526,758股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9952%;反对12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
2、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意262,526,758股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9952%;反对12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意262,526,758股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9952%;反对12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
2
过。
4、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意262,526,758股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9952%;反对12,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0048%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通
过。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所罗剑烨、李瑞律师到会见证，并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次
会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公
司法》、《证券法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、备查文件
1、国机精工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于国机精工股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
国机精工股份有限公司董事会
2022 年 7 月 22 日
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