证券代码：002046        证券简称：国机精工       公告编号：2022-064


                    国机精工股份有限公司
      关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     2022 年 4 月 11 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关
于预计国机精工与国机集团及其下属企业 2022 年日常关联交易的议
案》，对公司 2022 年全年发生的日常关联交易进行了预计，有关内容
详见公司 2022 年 4 月 13 日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网《2022
年日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-015）。2022 年 5 月 16
日，公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《关于预计国机精工
与国机集团及其下属企业 2022 年日常关联交易的议案》，《2021 年
度股东大会决议公告》（公告编号：2022-037）于 2022 年 5 月 17 日
刊载于《证券时报》和巨潮资讯网。

    一、日常关联交易增加的基本情况

     （一）日常关联交易增加原因

     根据公司业务发展情况，预计 2022 年对二重（德阳）重型装备有
限公司（为控股股东中国机械工业集团有限公司下属子公司）的关联
销售由 6,000 万元提升至 10,000 万元。本次新增的关联交易事项已经
过公司 2022 年 8 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过。
关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了表决，表决结果：4
票同意、0 票反对、0 票弃权。本次新增无需提交公司股东大会审议。

     本次新增的关联交易事项已经独立董事事前认可，并发表了独立
意见。

     （二）增加预计关联交易的金额
                                 1
        本次新增后，公司与中国机械工业集团有限公司及其下属企业发生
    采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2022年
    预计总金额由不超过45,426万元增加至不超过49,426万元。2022年调整
    后的预计日常关联交易类别和金额详见下表：

                                                                           单位：万元
                                      关联交                  截至披露
关联交易                   关联交易                原预计金              新增预计   调整后的
               关联人                 易定价                  日已发生
  类别                       内容                    额                    金额     预计金额
                                      原则                      金额
           二重（德阳）重
                          铰链梁      市场定价       28,000      11704                  28,000
           型装备有限公司
           一拖（洛阳）汇 销轴、导向
                                     市场定价         6,550       3188                   6,550
           德工装有限公司 套、钢材等
向关联人采
           其他国机集团下 原材料、刀
购原材料                             市场定价         1,210        575                   1,210
           属企业         具等
           白鸽公司及下属
                          磨具        市场定价        1,495       1015                   1,495
           企业
           小计                                      37,255      16482                  37,255
           二重（德阳）重 销售冶金辅
                                     市场定价         6,000       2161      4,000        6,000
           型装备有限公司 料等
向关联人销 其他国机集团下 砂轮、轴承
                                     市场定价         1,550        577                   1,550
售产品、商 属企业         等
品         白鸽公司及下属 设备、切割
                                     市场定价         6,276       3318                   6,276
           企业           片等
           小计                                      13,826       6056      4,000       17,826
           国机集团下属企 技术咨询、
                                     市场定价           740        310                    740
           业             培训等
向关联人提
           白鸽公司及下属
供劳务                    劳务及运费 市场定价             9        282                      9
           企业
           小计                                         749        592                    749
           国机集团下属企
接受关联人                加工、咨询 市场定价          1376        817                   1376
           业
提供的劳务
           小计                                        1376        817                   1376

           二、关联方介绍和关联关系

           （一）国机集团及其下属企业

           1．基本情况

           （1）二重（德阳）重型装备有限公司

                                               2
    二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300,000万元人民币，法
定代表人韩晓军，住所为四川省德阳市珠江西路460号，经营范围为：
一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；普
通机械设备安装服务；金属制品销售；金属制品修理；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；环境保护专用设备制
造；环境保护专用设备销售；金属材料制造；金属材料销售；工业设
计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；计量服务；标准化服务；信息系统集成服务；信息技术咨询
服务；软件开发；软件销售；对外承包工程（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务；
认证服务；建设工程设计；建设工程勘察；货物进出口；各类工程建
设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截止到2021年
12月31日，该公司资产总额为116.84亿元，净资产为48.55亿元，2021
年度实现营业收入51.2亿元，净利润1,060万元。

    2．与上市公司的关联关系

    二重（德阳）重型装备有限公司为国机集团直接或间接控制的企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定
的情形，为上市公司的关联法人。

    3．履约能力分析

    二重（德阳）重型装备有限公司财务状况良好，具备履约所需的
供应能力和付款能力。

    三、新增关联交易主要内容

    公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，
依据公允的市场价格确定交易价格。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司本次新增向关联方销售商品的交易，属于公司生产经营中的
正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格以市场价格

                               3
为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。

    上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关
联人形成依赖。

    五、独立董事意见

    公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董
事会审议。

    公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：

    1、该关联交易经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，审议
时，关联董事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法
律、法规和公司章程的规定；

    2、公司与上述关联方销售商品，符合上市公司和全体股东的利益，
未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；

    3、对该交易，我们表示同意。

   六、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   （二）独立董事事前认可意见、独立董事意见。

   特此公告。



                                   国机精工股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 26 日




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