证券代码：002046          证券简称：国机精工      公告编号：2022-060


                      国机精工股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     国机精工股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知于 2022
年 8 月 12 日以电子邮件形式发出。会议于 2022 年 8 月 24 日在子公司
洛阳轴承研究所有限公司办公室以现场方式召开。

     本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长朱峰先
生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

     本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2022 年半年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,
半年报摘要同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时
报》。

     2、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                   1
    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。

    3、审议通过了《关于对国机财务有限责任公司的风险持续评估
报告》

    审议该议案时，关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避
了本议案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于对国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

    4、审议通过了《关于确定股权激励 EVA 考核目标的议案》

    审议该议案时，关联董事蒋蔚回避了本议案的表决。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2022 年度，公司限制性股票股权激励计划 EVA 的考核目标为 5000
万元。

    5、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议
案》

    此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议
该议案时，关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案
的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计金
额的公告》。

    6、审议通过了《国机精工“十四五”内部审计工作发展规划》

                               2
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《国机精工股份有限公司内部审计工作规定》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8、审议通过了《国机精工股份有限公司经理层成员选聘管理办
法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过了《国机精工股份有限公司经理层成员考核与薪酬
管理办法（暂行）》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。




                                   国机精工股份有限公司董事会

                                         2022 年 8 月 26 日




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