证券代码：002046        证券简称：国机精工          公告编号： 2022-071


                     国机精工股份有限公司
         关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第十七次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2022 年 11 月 16 日 15:20

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 11 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日


                                   1
     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截
至 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     本次会议审议的议案为关联交易议案，关联股东将回避表决，详
细情况请参见同日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于与国机财务有限责任公司签署<
金融服务合作协议>暨关联交易的公告》。回避表决的股东不得接受其
他股东委托进行投票。

     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）本公司聘请的律师。

     8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号 公司会议
室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                       备注
 提案编码                提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                       投票
            关于和国机财务公司开展金融合作的议
     1.00                                                √
            案

     2、议案披露情况

     该议案已经通过公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体
内容详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于与国机财务有限责任公司签署<金融服务合作协议>
暨关联交易的公告》。

     该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（中

                                 2
小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并披露。

    该议案属关联交易事项，关联股东中国机械工业集团有限公司将
回避该议案的表决。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

    出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

    2022 年 11 月 15 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-4：00（信函
以收到邮戳为准）。

    3、登记地点

    郑州市新材料产业园区科学大道 121 号     国机精工股份有限公
司董事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

    （1）个人股东

    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权


                               3
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    联系人：王翠

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十七次会议决议。



    特此通知。



                                   国机精工股份有限公司董事会

                                          2022 年 10 月 27 日




                               4
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046

    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数

    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 16 日 9:15，
结束时间为 2022 年 11 月 16 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                5
       附件2：

                                     授权委托书

           兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示

       对下列国机精工股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会议案投票，

       并代为行使表决权。

           有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                      备注             表决意见
                                                    该列打勾
序号                   议 案 名 称
                                                    的栏目可    同意     弃权     反对
                                                     以投票

1.00     关于和国机财务公司开展金融合作的议案           √

           注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中

       打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委

       托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



           委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

           委托人持股数量：

           委托人股份性质：



           受托人（签字）：

           受托人身份证号码：



                                                委托日期：2022 年        月     日



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