证券代码：002046        证券简称：国机精工        公告编号：2022-077



                    国机精工股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     国机精工股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2022
年 11 月 24 日以电子邮件形式发出。会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯
方式召开。

     本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改公司章程的
议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。议案内容
见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。

     2、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。议案内容

                                 1
见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更会计师事务所的公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，
相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一
期项目”的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。议案内容
见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的公告》。独立董
事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过了《关于审议公司碳达峰行动方案的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、审议通过了《关于收购成都工具所部分股权的议案》

    审议该议案时，关联董事朱峰、蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避
了本议案的表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于收购成都工具所部分股权的公告》。
独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    6、审议通过了《国机精工对外捐赠管理办法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过了《国机精工股份有限公司投资管理办法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                               2
    8、审议通过了《国机精工股份有限公司担保管理办法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    9、审议通过了《国机精工股份有限公司债务融资管理办法》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    10、审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    定于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会。

    公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》刊载于《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   三、备查文件

   （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   特此公告。




                                   国机精工股份有限公司董事会

                                          2022 年 12 月 01 日




                               3