证券代码：002046       证券简称：国机精工       公告编号：2022-081



                   国机精工股份有限公司
 关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的
                             公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     公司于2022年11月30日召开的第七届董事会第十八次会议、第七
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料
磨具产业化基地一期项目”的议案》，同意公司终止2018年非公开发行
股票募集资金投资项目中的“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”，
该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

     一、“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”实际投入情况

     （一）该募投项目内容

     “精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”系公司子公司郑州磨
料磨具磨削研究所有限公司（以下简称“三磨所”）为主体实施的项目。
2020 年 10 月 28 日召开的公司第六届董事会第三十七次会议审议通过
了《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”
建设的议案》（详细内容请见公司于 2020 年 10 月 30 日发布的《关于
变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的
公告》，公告编号 2020-063），同意三磨所立项建设“精密超硬材料磨
具产业化基地一期项目”，即 UV 膜产业化产线建设项目，该项目拟在
荥阳新材料产业园区的地块上通过新建生产厂房和完善配套设施，配
备先进的生产装备进行电子行业用膜类产品的生产，实现年产 200 万
㎡ UV 膜产品的生产能力。

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    项目新增固定资产投资为 6,558.00 万元，流动资金为 1,144.00 万
元，其中铺底流动资金 343 万元。按新增固定资产和铺底流动资金计
算，项目新增总投资为 6,901.00 万元。资金来源：固定资产投资的
6,558.00 万元全部使用 3S 金刚石磨料项目终止后剩余的募集资金，流
动资金 1,144.00 万元全部为自有资金。

    项目达产后正常年份可实现营业收入 8,000.00 万元，利润总额
1,606.00 万元，净利润 1,365.00 万元，税后投资内部收益率为 15.3%，
税后投资回收期为 7.5 年（含建设期）。

    （二）该募投项目的投资情况

    截止目前，该项目形成在建工程 124.17 万元，计入费用 18.02 万
元（包括设计费、环评费、安评费、职业病危害预评价费），共使用募
集资金 66.06 万元。

    二、终止实施该募投项目的原因

    公司全资子公司三磨所自 2018 年开始对 UV 膜项目研发立项，
2019 年完成了产品定型及客户测试，并在滤光片行业取得多个客户的
销售订单。但近年来，用于滤光片行业的 UV 膜市场竞争加剧，公司
市场拓展未达预期，采取租用新乡市富拓光电厂房和设备的方式，可
以满足现有客户订单生产、新品研发和拓展新客户的小批量试制要求，
若继续建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”，因市场份额较
小会导致该项目达产时间滞后、投资收益低，因此，本着投资谨慎性
原则，决议终止实施该项目。

    三、终止该项目后的后续安排及剩余募集资金的使用计划

    该项目原计划使用募集资金 6,558.00 万元，已使用的募集资金
66.06 万元拟用公司自有资金置换偿还，终止后剩余募集资金 6,558.00
万元继续按募集资金进行管理。

    四、相关意见


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    （一）独立董事意见

    公司本次终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”是
国机精工基于市场环境变化的情况下作出的调整，符合实际情况。该
项目终止程序符合监管要求，不存在变相改变募集资金投向和损害全
体股东利益的情形。独立董事同意公司终止实施该项目，并同意将该
事项提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    监事会认为：在市场环境变化的情况下终止实施该项目，控制了
投资风险，符合公司利益。该项目终止程序符合监管要求，不存在变
相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意该事项，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （三）独立财务顾问意见

    经核查，财务顾问认为：本次部分募投项目终止事项已经公司董
事会和监事会审议通过并将提交公司股东大会审议，独立董事已发表
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司重大资产重组管
理办法》、 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和
规范性文件的规定。国新证券对公司本次部分募投项目终止事项无异
议，同时提请公司注意规范募集资金使用，及时履行信息披露义务，
保障公司全体股东利益。

   五、备查文件

   （一）董事会决议；

   （二）监事会会议决议；

   （三）独立董事独立意见；

    （四）国新证券股份有限公司关于国机精工股份有限公司终止实
施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的核查意见。
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特此公告。




                 国机精工股份有限公司董事会

                      2022 年 12 月 01 日




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