证券代码：002046       证券简称：国机精工       公告编号：2022-078


                     国机精工股份有限公司
               第七届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      国机精工股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2022 年 11
 月 24 日以电子邮件形式发出。会议于 2022 年 11 月 30 日以通讯方式
 召开。

      本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本
 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
 的规定，会议有效。

      二、监事会会议审议情况

      出席本次会议的监事以记名投票的方式审议通过如下决议：

      （一）审议通过了《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基
 地一期项目”的议案》

      监事会认为：在市场环境变化的情况下终止实施该项目，控制了
 投资风险，符合公司利益。该项目终止程序符合监管要求，不存在变
 相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。监事会同意该事项，
 并同意将该事项提交公司股东大会审议 。

      表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

      《关于终止实施“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”的公
 告》同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。




                            国机精工股份有限公司监事会
                                  2022 年 12 月 01 日