证券代码：002046        证券简称：国机精工         公告编号：2023-011



                     国机精工股份有限公司
         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

     2、股东大会的召集人：国机精工股份有限公司董事会，第七届
董事会第二十次会议决议召开本次股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司
章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间：

     （1）现场会议时间：2023 年 3 月 16 日 15:20

     （2）网络投票时间：

     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

     2023 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；

     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 3 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

     5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式。

     6、会议的股权登记日：2023 年 3 月 10 日

     7、出席对象：

                                 1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至
2023 年 3 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    8、会议地点：郑州市新材料产业园区科学大道 121 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案名称及编码示例表如下：
                                                             备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                           以投票

     100   总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票
提案
           关于将节余募集资金永久补充流动资金的
     1.00  议案                                             √

            关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
   2.00                                                     √
            案
            关于调整公司2022年度向特定对象发行股
   3.00     票方案的议案需逐项表决                          √

   3.01     二级子议案01：发行股票的种类和面值              √

   3.02     二级子议案02：发行方式及发行时间                √

   3.03     二级子议案03：发行对象及认购方式                √
            二级子议案04：定价基准日、发行价格及定
   3.04     价原则                                          √

   3.05     二级子议案05：发行数量                          √

   3.06     二级子议案06：限售期                            √

   3.07     二级子议案07：上市地点                          √
            二级子议案08：本次发行前公司滚存利润分
   3.08     配安排                                          √


                                   2
    3.09    二级子议案09：募集资金用途               √

    3.10    二级子议案10：决议有效期                 √
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票预
    4.00    案（修订稿）》的议案                     √
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票募
    5.00    集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》   √
            的议案
            关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即
    6.00    期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿   √
            ）》的议案
            关于《公司2022年度向特定对象发行股票方
    7.00    案的论证分析报告》的议案                 √
            关于公司前次募集资金使用情况专项报告
    8.00    的议案                                   √
            关于公司未来三年（2023-2025年）股东回
    9.00    报规划的议案                             √
            关于提请股东大会授权董事会全权办理本
    10.00   次非公开发行股票相关事宜的议案           √

    2、议案披露情况

    上述议案已经通过公司第七届董事会第十九次会议和第七届董事
会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于将节余募集资金永久补充流动
资金的公告》、《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案及相关
文件修订情况说明的公告》、《国机精工股份有限公司 2022 年度向特
定对象发行股票预案（修订稿）》、《国机精工股份有限公司关于 2022
年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》、
《国机精工股份有限公司关于 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即
期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》、《国机精工
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》、
以及公司在 2022 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《第七届董事会第十九次会议决议公告》、《国机精工股份
有限公司前次募集资金使用情况专项报告》、《国机精工股份有限公
司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》公告。

    3、特别决议事项

                                 3
   议案 2 至为 10 特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有
表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

    4、影响中小投资者利益的重大事项

   议案 2 至为 10 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资
者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东）的表决单独计票并
披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式

   出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采
取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    2、登记时间

   2023 年 3 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:00（信函以收到邮
戳为准）。

    3、登记地点

   郑州市新材料产业园区科学大道 121 号国机精工股份有限公司董
事会办公室。

    4、出席会议所需携带资料

   （1）个人股东

   个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持
股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份
证件。

   （2）法人股东

   法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理
                               4
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书、能证明法定代表人资格的有效证明。

    5、会务常设联系人

    联系人：王翠

    电话号码：0371－67619230

    传真号码：0371－86095152

    电子邮箱：stock@sinomach-pi.com

    邮政编码：450199

    6、会议费用情况

    会期半天。出席者食宿及交通费自理。

    五、参与网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操
作流程见附件 1。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第十九次会议决议。

    2、公司第七届董事会第二十次会议决议。



    特此通知。




                                      国机精工股份有限公司董事会
                                           2023 年 2 月 28 日



                                5
附件1：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362046
    2、投票简称：国机投票
    3、填报表决意见或选举票数
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 3 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 16 日 9:15，
结束时间为 2023 年 3 月 16 日 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                6
       附件2：

                                    授权委托书

           兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）依照以下指示
       对下列国机精工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案投票，
       并代为行使表决权。

           有效期限：自本委托书签署日起至本次会议结束。
                                                  备注             表决意见
                                                 该列打勾
 序号                 议 案 名 称
                                                 的栏目可   同意     弃权     反对
                                                 以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
非累积
投票提
案
           关于将节余募集资金永久补充流动资金
1.00                                                √
           的议案

2.00       关于公司符合向特定对象发行股票条件       √
           的议案
           关于调整公司2022年度向特定对象发行
3.00                                                √
           股票方案的议案需逐项表决
3.01       二级子议案01：发行股票的种类和面值       √

3.02       二级子议案02：发行方式及发行时间         √

3.03       二级子议案03：发行对象及认购方式         √
           二级子议案04：定价基准日、发行价格
3.04                                                √
           及定价原则
3.05       二级子议案05：发行数量                   √

3.06       二级子议案06：限售期                     √

3.07       二级子议案07：上市地点                   √
           二级子议案08：本次发行前公司滚存利
3.08                                                √
           润分配安排
3.09       二级子议案09：募集资金用途               √


                                        7
3.10       二级子议案10：决议有效期                      √
           关于《公司2022年度向特定对象发行股
4.00                                                     √
           票预案（修订稿）》的议案
           关于《公司2022年度向特定对象发行股
5.00       票募集资金使用的可行性分析报告（修            √
           订稿）》的议案
           关于《2022年度向特定对象发行股票摊
6.00       薄即期回报、填补措施及相关主体承诺            √
           （修订稿）》的议案
           关于《公司2022年度向特定对象发行股
7.00                                                     √
           票方案的论证分析报告》的议案
           关于公司前次募集资金使用情况专项报
8.00                                                     √
           告的议案
           关于公司未来三年（2023-2025年）股东
9.00                                                     √
           回报规划的议案
           关于提请股东大会授权董事会全权办理
10.00                                                    √
           本次非公开发行股票相关事宜的议案

           注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”相应的空格中打

       “√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。对于委托人在本授权委托书

       中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。



           委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
           委托人持股数量：
           委托人股份性质：


           受托人（签字）：

           受托人身份证号码：


                                                 委托日期：2023 年       月     日




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