证券代码：002046        证券简称：国机精工        公告编号：2023-012



                    国机精工股份有限公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     国机 精工股份有 限公司第七届 董事会第二 十一次会议 通知于
2023 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出。会议于 2023 年 3 月 3 日以通
讯方式召开。
     本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于参股通用机械关键核心基础件创新中心（安
徽）有限公司的议案》
     表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
     此项关联交易通过沟通已事先获得本公司独立董事的认可。审议
该议案时，关联董事蒋蔚、马坚、谢东钢、张弘回避了本议案的表决。
     议案内容见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的
公告》。独立董事对本交易事项发表了独立意见，相关意见详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2、审议通过了《关于成立ESG管控架构的议案》
     为进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，公司搭建
                                 1
了ESG管控架构，由董事会，经理层以及 ESG 工作小组三个层级。
董事会是公司ESG 事宜管理及公开披露的最高决策机构；经理层是公
司ESG的协调和执行机构；工作小组是ESG具体事宜的执行主体。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    3、审议通过了《关于2022年度内部审计工作报告的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。




                                 国机精工股份有限公司董事会

                                            2023 年 3 月 4 日




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