证券代码：002046       证券简称：国机精工         公告编号：2023-019


                     国机精工股份有限公司
                   2022年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国机精工股份有限公司（以下简称“国机精工”）于2023年4月12
日召开第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十六次会议，
审议通过了《2022年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交
2022年度股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的具体情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度
合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为23,328.29万元，根据
公司《章程》规定，利润分配如下：

    1、本年度按照母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积金
906.95万元；提取上述法定盈余公积金后，2022年度实现的可供股东
分配的净利润为22,421.34万元，加上以前年度滚存未分配利润，累
积可供股东分配的利润为86,902.59万元。

    2、2022年度不提取任意盈余公积金。

    3、以公司2022年12月31日总股本529,129,329股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利1.77元（含税），共计派发现金红利9,365.59
万元，剩余未分配利润结转下年。母公司2022年度期末可供股东分配
的利润为13,532.57万元，本次拟派发的现金红利总额未超过该金额，
满足本次分红要求。

    4、2022年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

    若在分配方案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激
励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将在保持分红总
额不变的情况下重新计算分配比例。

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    本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已
披露的股东回报规划（2023-2025年）。公司的现金分红水平与所处行
业上市公司平均水平不存在重大差异。

    二、独立董事意见

    公司董事会提出的2022年度利润分配预案从公司实际情况出发，
符合《公司章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》
的规定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该利润分配预案，
并同意提交2022年度股东大会审议。

    三、监事会意见

    公司监事会认为董事会提出的2022年度利润分配预案符合公司
实际，符合公司《章程》和公司《未来三年（2023-2025年）股东回
报规划》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。

    四、其他说明

    1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕知情人范围，
对本事项的内部信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，
并进行了备案登记。

    2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通
过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第七届董事会第二十二次会议决议。

    2、第七届监事会第十六次会议决议。

    3、独立董事意见。

    特此公告。

                                  国机精工股份有限公司董事会

                                               2023年4月13日




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