证券代码：002046       证券简称：国机精工       公告编号：2023-028


                   国机精工股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    国机精工股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于 2023 年 4
月 16 日发出通知，2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。本
次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过了《2023 年第一季度报告》

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》的《2023 年第一季度报告》。

    2.审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

    公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于召开 2022 年度股东大会的通知》同日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    三、备查文件

                               1
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。



                              国机精工股份有限公司董事会

                                         2023 年 4 月 27 日




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