证券代码：002057          证券简称：中钢天源         公告编号：2015-053

           中钢集团安徽天源科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月
20 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第八次会议，会议由董事长洪石笙先
生主持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的出席人数、召集
召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及
高级管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：


    一、审议通过《2015 年半年度报告及半年度报告摘要》
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年半年度报告全
文及摘要》。


    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。


    特此公告。


                                        中钢集团安徽天源科技股份有限公司
      董事会
二〇一五年八月二十二日