证券代码：002057           证券简称：中钢天源        公告编号：2015-054

           中钢集团安徽天源科技股份有限公司
               第五届监事会第七次会议决议公告
               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

        并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月
20 日以通讯方式召开了公司第五届监事会第七次会议。出席本次监事会的应到
监事为 3 人，实到人数 3 人。
    出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：


    一、审议通过《2015 年半年度报告及半年度报告摘要》
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2015 年半年度报告》
进行了充分审核，发表如下审核意见：
    1、《公司 2015 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2015 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、
经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年半年度报告全
文及摘要》。


    二、审议通过《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    审议结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2015 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。


                               中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                            监事会
                                     二〇一五年八月二十二日