证券代码：002057           证券简称：中钢天源         公告编号：2015-070

           中钢集团安徽天源科技股份有限公司
        第五届董事会第十次(临时)会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第
十次(临时)会议于 2015 年 10 月 26 日发出会议通知,于 2015 年 10 月 28 日以通
讯方式召开了公司第五届董事会第十次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主
持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议的出席人数、召集召开
程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级
管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：


    一、审议通过《2015 年第三季度报告》
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2015 年 10 月 29 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2015 年第三季度报告》。


    二、审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    同意变更公司注册地址为“安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号”，
并对《公司章程》修订如下：
  条款号                  修订前                          修订后
             马鞍山市经济技术开发区红旗       马鞍山市雨山区霍里山大道南
  第五条
             南路 51 号                       段9号
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    本议案尚需提交公司 2015 年度第二次（临时）股东大会审议。
    详见公司于 2015 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上披露的《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。


    三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2015 年
11 月 13 日（星期五）下午两点召开公司二〇一五年第二次临时股东大会，会议
采取现场结合网络投票方式召开。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2015 年 10 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                                        中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一五年十月二十九日