证券代码：002057           证券简称：中钢天源        公告编号：2015-075

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
           二〇一五年第二次临时股东大会决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

         并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




   重要提示：
   1、本次股东大会无否决提案的情况；
   2、本次股东大会无修改提案的情况；
   3、本次股东大会无新提案提交表决；
   4、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。



    一、会议的召开情况
    （一）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本
次会议的通知已于 2015 年 10 月 29 日以公告形式刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
   （二）会议召开时间：现场会议召开时间：2015 年 11 月 13 日下午 2：00。
   网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2015 年 11 月 13 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统
网络投票时间：2015 年 11 月 12 日下午 15：00 至 2015 年 11 月 13 日下午 15：
00 的任意时间。

    （三）现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司六楼会
议室。
    （四）会议召集人：董事会
    （五）会议主持人：董事长洪石笙
    （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法
规的规定。


       二、会议出席情况

    公司总股本 199381670 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委托
代理人共计 3 人，代表公司股份 51735994 股，占公司股份总数的 25.9482%。其
中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 1 人，代表公司股份 51718294
股，占公司股份总数的 25.9393%；通过网络投票的股东 2 人，代表公司股份 17700
股,占公司股份总数的 0.0089%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证
律师出席了会议。


       三、提案的审议和表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       （1）审议《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》
       表决情况：同意51735994股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股
份的0%。
    中小投资者表决情况：同意 17700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0％。

       四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员
资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 11 月 14 日刊登的《关
于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
五、备查文件
1、公司二〇一五年第二次临时股东大会会议决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书


特此公告。


                                 中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                              董 事 会
                                      二〇一五年十一月十四日