证券代码：002057           证券简称：中钢天源            公告编号：2016-031


               中钢集团安徽天源科技股份有限公司

        第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月
20 日发出会议通知,于 2016 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开了公司第五届
董事会第十四次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9
人，实际参会董事 9 人，其中亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。董事姜宝
才先生因工作原因，未能亲自出席本次董事会,委托董事王云琪先生代为行使表
决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公
司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、审议通过《2015 年第一季度报告》
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2016 年 4 月 25 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年第一季度报告》。
    二、审议通过《关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司南京磁性材料厂
搬迁的议案》
    2016 年 1 月，公司收到南京市浦口区人民政府下发的《南京市浦口区人民
政府房屋征收决定》（浦政征字[2015]27 号），详见公司于 2016 年 1 月 4 日在
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到政府房屋征收决定的公告》。
    公司按要求配合政府对南磁厂房地产、资产等进行清点造册并核对。
    公司将尽快实施搬迁工作，以符合拆迁进度。公司董事会授权董事长办理搬
迁相关事宜。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    三、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    第五届董事会第九次（临时）会议和第五届董事会第十一次（临时）会议通
过的部分议案须经公司股东大会审议通过。因此，公司根据《公司法》、《证券法》
及《公司章程》的相关规定，定于 2016 年 5 月 18 日下午 2 点召开公司 2016 年
第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2016 年 4 月 25 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2016 年第一
次临时股东大会的通知》。




    特此公告。

                                         中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                       董事会

                                               二〇一六年四月二十五日