证券代码：002057          证券简称：中钢天源           公告编号：2016-036


               中钢集团安徽天源科技股份有限公司

        第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月
10 日发出会议通知,于 2016 年 5 月 12 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第
十五次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9 人，实际
参会董事 9 人，其中亲自出席董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、
议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人
员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、审议通过《关于签署浦口区城市房屋征收补偿协议的议案》
    根据《浦口区人民政府征收决定》（浦征字[2015]第 27 号），南京市浦口区
拆迁管理中心（以下简称“拆迁中心”）将对公司坐落于浦口区万寿路 5 号的房
屋实施征收。公司拟与拆迁中心签署《浦口区城市房屋征收补偿协议》，协议主
要内容如下：
    征收土地面积 31006.3 平方米，征收房屋面积 17093.93 平方米。拆迁中心
向公司支付征收补偿总额为 139,114,923 元，付款方式为货币。
    公司同意于 2017 年 6 月 30 日，将被征收房屋腾空，交由拆迁中心拆除。
    拆迁中心同意于 2017 年 6 月 30 日，向公司出具《浦口区房屋征收补偿专项
存款单证实书》，并付清协议所约定的各项费用。
    公司董事会授权董事长签署该协议。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2016 年 5 月 13 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订征收补偿协议
的公告》。
    二、审议通过《关于延期召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
    公司原定于 2016 年 5 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会。因股东中
钢集团马鞍山矿山研究院有限公司提出临时提案，公司将 2016 年第一次临时股
东大会延期到 2016 年 5 月 23 日召开。
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2016 年 5 月 13 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2016 年第一次临
时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》。

    特此公告。

                                         中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                      董 事 会

                                               二〇一六年五月十三日