证券代码：002057            证券简称：中钢天源          公告编号：2016-038


                  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                  2016 年第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       特别提示
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


       一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开时间：现场会议召开时间：2016 年 5 月 23 日下午 2：00。
       网络投票时间：深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2016 年 5 月 23 日
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；深圳证券交易所互联网投票系统
网络投票时间：2016 年 5 月 22 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 23 日下午 15：00
的任意时间。
    现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源六楼会议
室。
    会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    会议召集人：公司第五届董事会
    会议主持人：董事长洪石笙
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    （二）公司总股本 199381670 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表
及委托代理人共计 234 人，代表公司股份 68038140 股，占公司股份总数的
34.1246%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表公
司股份 56490449 股，占公司股份总数的 28.3328%；通过网络投票的股东 232 人，
代表公司股份 11547691 股，占公司股份总数的 5.7918％。
       公司部分董事、监事、高级管理人员、财务顾问以及见证律师出席了会议。


       二、提案的审议和表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议了以下议案：
       （一）审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
       表决情况：同意 63258086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.9744%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.5374%；
弃权 332100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.4881%。
       中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0349%。
       表决结果为通过。
       （二）审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议
案》
       表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0349%。
       中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0349%。
       关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
       表决结果为通过。
       （三）审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定>第四条规定的议案》
       表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0349%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0349%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （四）审议《关于重大资产重组交易对方变更承诺的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0349%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447954 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2549%；弃权 332100 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0349%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （五）逐项审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
方案的议案》
    1、发行股份购买资产
    （1）交易对方
    表决情况：同意 11422992 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
69.9945%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 479000 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.9351%。
    中小投资者表决情况：同意 11422992 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 69.9945%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 479000 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.9351%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （2）标的资产
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （3）标的资产定价原则及交易价格
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （4）发行股份
    ①发行股份种类和面值
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    ②发行对象及发行方式
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    ③定价基准日和发行价格
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    ④发行数量
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    ⑤锁定期安排
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    ⑥上市地点
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （5）损益归属
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （6）滚存利润分配
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （7）盈利承诺补偿
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （8）资产交割和违约责任
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （9）决议有效期
    表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.7770%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    2、非公开发行股份募集配套资金
    （1）股票发行种类和面值
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （2）定价基准日及发行价格
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （3）发行数量
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （4）配套募集资金用途
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （5）锁定期安排
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （6）上市地点
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （7）滚存利润分配
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （8）决议有效期
    表决情况：同意 63167086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.8407%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.4932%；
弃权 453200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.6661%。
    中小投资者表决情况：同意 11448792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.1526%；反对 4417854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.0704%；弃权 453200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.7770%。
    表决结果为通过。
    （六）审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （七）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协
议>的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （八）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份购买资产协
议之补充协议>的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （九）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>
的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十）审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之
补充协议>的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并
募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
    表决情况：同意 63258086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.9744%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.5373%；
弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.4883%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    表决结果为通过。
    （十二）审议《关于提请股东大会审议同意中国中钢股份有限公司及其一致
行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十三）审议《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的说明的议案》
    表决情况：同意 63258086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.9744%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.5373%；
弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.4883%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    表决结果为通过。
    （十四）审议《关于批准本次交易相关审计报告及资产评估报告的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十五）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十六）审议《关于本次交易完成后关联交易事宜的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。
    表决结果为通过。
    （十七）审议《中钢集团安徽天源科技股份有限公司未来三年股东回报规划
（2015 年-2017 年）》
    表决情况：同意 63258086 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
92.9744%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 6.5373%；
弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 0.4883%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    表决结果为通过。
    （十八）审议《<关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
价格调整方案>的议案》
    表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的
27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的 2.0356%。
    中小投资者表决情况：同意 11539792 股，占出席会议有表决权的中小股东
所持股份的 70.7102%；反对 4447854 股，占出席会议有表决权的中小股东所持
股份的 27.2543%；弃权 332200 股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的
2.0356%。
    关联股东中国中钢股份有限公司持有公司股份 51718294 股，作为本次重大
资产重组交易对手方在股东大会审议本议案时回避表决。

    表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所律师刘小英女士、石岩女士见证了本次会议，并出具
了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次
股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文
件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议
    2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书

    特此公告。

                                      中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                   董 事 会

                                            二〇一六年五月二十四日