证券代码：002057          证券简称：中钢天源         公告编号：2016-064

           中钢集团安徽天源科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

      并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第
十七次会议于 2016 年 8 月 9 日通过书面、电话和电子邮件方式发出会议通知,
于 2016 年 8 月 19 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，会议由
董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中委托出
席 1 人，董事姜宝才先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王云琪先生代
为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》
和《公司章程》的要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：


    一、审议通过《2016 年半年度报告》
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2016 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016 年半年度报告》。


    二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2016 年 8 月 22 日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2016 年半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。


    三、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司
2016 年度的财务审计机构，聘用期一年。
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                        中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              二〇一六年八月二十二日