证券代码：002057          证券简称：中钢天源         公告编号：2016-074

           中钢集团安徽天源科技股份有限公司
    第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第
十九次（临时）会议于 2016 年 9 月 6 日通过书面、电话和电子邮件方式发出会
议通知,于 2016 年 9 月 8 日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十九次（临时）
会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9
人,其中委托出席 1 人，董事姜宝才先生因工作原因未能参加本次会议，委托董
事王云琪先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容
均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
    公司定于 2016 年 9 月 23 日（星期五）下午两点召开公司 2016 年第二次临
时股东大会。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开
2016 年第二次临时股东大会通知的公告》。
    审议结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    特此公告。


                                       中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二〇一六年九月八日