证券代码：002057          证券简称：中钢天源          公告编号：2016-077


              中钢集团安徽天源科技股份有限公司

           第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月
21 日发出会议通知,于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开了公司第五届董事会
第二十次(临时)会议，会议由董事长洪石笙先生主持。会议应参加董事 9 人，实
际参会董事 9 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司
法》和《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
    一、审议通过《2016 年第三季度报告》
    审议结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2016 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年第三季度
报告》。
    二、审议通过《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》
    根据生产经营需要，公司拟与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下
简称“中钢邢机”）在签订《采购合同》，公司拟向中钢邢机采购型号为 GM140/140、
GM170/180、GM160/140 的一批辊套，合同总金额合计 222.64 万元。
    关联董事姜宝才先生、王云琪先生在中钢邢机控股股东中国中钢股份有限公
司任职，回避了对此议案表决。
    公司独立董事对该关联交易事项发表事前认可意见,认为公司与关联方中钢
集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合
理，符合公司和股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情
况提交给公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。
    审议结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为第五届董事会第二十次（临时）
会议审议的《关于与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的议案》，关联董
事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定
价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无
异议。
    详见公司 2016 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布的《关于与中钢集团邢台机械
轧辊有限公司关联交易的公告》。

    特此公告。

                                         中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                二〇一六年十月二十五日