证券代码：002057            证券简称：中钢天源           公告编号：2017-011


                 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                 第五届监事会第十六次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月
14 日通过电话和电子邮件方式发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于
2017 年 4 月 24 日以现场方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事
3 人。其中委托出席的监事 1 人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次
会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程
序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要
求。
    与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
       一、审议通过《2016 年度监事会工作报告》
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
       详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2016 年度监事会工作报告》。


       二、审议通过《2016 年度总经理工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


       三、审议通过《2016 年度财务决算报告》
    2016 年 12 月 31 日公司总资产 687,196,559.79 元，总负债 143,352,038.29
元，归属于母公司所有者权益 544,007,957.13 元。
    2016 年度营业收入 344,943,711.94 元，营业利润-1,836,160.33 元，归属于
母公司所有者的净利润 34,376,875.64 元。
    2016 年度经营活动产生的现金流量净额 34,083,544.79 元，投资活动产生的
现金流量净额-59,957,601.35 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35 元，
现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91 元。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。


    四、审议通过《2016 年年度报告全文及摘要》
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2016 年年度报告及年度
报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
    1、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年年度报告全文》及
《2016 年年度报告摘要》。


    五、审议通过《2017 年第一季度报告》
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2017 年第一季度报告进
行了充分审核，发表如下审核意见：
    1、《公司 2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2017 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交
易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状
况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年第一季度报告》。


    六、审议通过《2016 年度内部控制评价报告》
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2016 年度内部控制评价报告》。


    七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2017 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    八、审议通过《2016 年度利润分配预案》
    公司 2016 年初未分配利润余额为 70,125,820.43 元。经中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,376,875.64
元，母公司实现净利润 10,667,139.66 元，公司按 2016 年母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积金 1,066,713.97 元后，公司 2016 年度累计未分配利润为
101,442,165.41 元。
    公司 2016 年度拟以截至 2016 年 12 月 31 日总股本 199,381,670 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计 3,987,633.40 元，方案实
施后剩余未分配利润 97,454,532.01 元结转至以后年度。
    本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
     详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016 年度利润分配预案》。


     九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调
整为“税金及附加”科目，同时将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产
税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附
加 ” 科 目 ， 对 2016 年 财 务 报 表 累 计 影 响 为 ： 调 增 “ 税 金 及 附 加 ” 本 年 金 额
2,536,944.78 元，调减“管理费用”本年金额 2,536,944.78 元。本次会计政策变更
对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
     公司监事会对本议案发表意见：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规
定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，
不存在损害公司及 公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报
表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
     详见公司于 2017 年 4 月 26 日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。




     特此公告。




                                                 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                                  监 事 会

                                                        二〇一七年四月二十六日