3 证券代码：002057          证券简称：中钢天源          公告编号：2017-021

                 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                     二〇一六年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午 14：00；
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 5 月 16 日上午 9：
30—11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2017 年 5 月 15 日下午
15：00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源六楼
    会议室。
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、会议主持人：董事长洪石笙
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
    大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、
    法规的规定。
    （二）会议出席情况
    公司总股本 199,381,670 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委
托代理人共计 3 人，代表公司股份 68,232,152 股，占公司股份总数的 34.2219%。
其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表公司股份
68,221,152 股，占公司股份总数的 34.2164%；通过网络投票的股东 1 人，代表
公司股份 11,000 股，占公司股份总数的 0.0055%。公司部分董事、监事、高级
管理人员以及见证律师出席了会议。


       二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《2016 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 11,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0161%。
       其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 11,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
        （二）审议通过了《2016 年度监事会工作报告》
       表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
       （三）审议通过了《2016 年度财务决算报告》
       表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
       其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
       （四）审议通过了《2016 年年度报告全文及摘要》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 11,000 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0161%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 11,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%。
    （五）审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
    （六）审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
    （七）审议通过了《2016 年度利润分配预案》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。
    （八）审议通过《关于银行贷款额度的议案》
    表决情况：同意 68,221,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9839%；
反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0161%；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%；反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持股份 100.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君致律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见
书，认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员
资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、法规、规范性文件及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
    详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 5 月 17 日刊登的《关
于中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。


    四、备查文件
1、公司二〇一六年度股东大会决议
2、北京市君致律师事务所出具的法律意见书


    特此公告


                                       中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              二〇一七年五月十七日