证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2017-041

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于子公司中钢制品院出租厂房、办公楼暨关联交易的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1．中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中
钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）于 2015 年 6
月 25 日在郑州与中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢制
品工程”）签订《租赁合同》，约定中钢制品院向中钢制品工程出租 1260 平方米
和 72 平方米 2 幢标准厂房以及 752.4 平方米的办公楼，租赁期限为 2016 年 7
月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，租金为 56736 元/月，合同期内上述租金根据市场
情况每三年调整一次。
    2．中钢制品工程系持有公司 5%以上股份的法人，且公司与中钢制品工程同
受中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）控制，符合《深圳证券交易所股
票上市规则》10.1.3 第（二）款和第（四）款规定的情形，中钢制品工程系公
司的关联法人，该交易构成了关联交易。
    3．该交易已于 2017 年 8 月 24 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议
通过。董事会审议该议案时，关联董事洪石笙、姜宝才、张野、王云琪、虞夏、
章超回避表决。
    公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和独立意见，详见本公告“九、
独立董事事前认可和独立意见”。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4．该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1．基本信息
    关联方名称：中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司
    住所：郑州高新技术产业开发区化工路 26 号 10 号楼 1-4 层
    企业性质：有限责任公司
    注册地：郑州市高新技术产业开发区
    主要办公地点：郑州高新技术产业开发区化工路 26 号 10 号楼 1-4 层
    法定代表人：毛海波
    注册资本：29900.76 万元
    税务登记证号码：410191344968461
    经营范围：金属制品及机械设备的研制、开发、生产、销售；质量检测；工
程咨询及技术服务；销售：金属材料、矿产品；技术进出口、货物进出口。
    主要股东：中国中钢股份有限公司
    实际控制人：中国中钢集团公司
    2．历史沿革和发展概要
    2015 年 6 月 26 日，中钢制品工程由中钢制品院分立，成为中钢股份的全资
子公司，注册资本 2908 万元。
    2015 年 8 月 19 日，中钢股份决定以中钢制品院 100%股权认缴出资，增加中
钢制品工程注册资本。
    2015 年 8 月 24 日，郑州市工商行政管理局核准变更登记并核发新的《企业
法人营业执照》，中钢制品工程注册资本增加至 29900.76 万元。
    近三年来，中钢制品工程积极发展装备制造的自动化、互联网+信息技术+
智能制造（机器人），提高生产效率、提升产品质量、降低操作工的劳动强度，
降低生产成本，积极应对“中国制造 2025” 工业转型升级。针对重点用户开展
定制化生产，满足用户的个性化需求。先后为焊接材料、炭素、电解铝、煤电等
行业的天津、湖北、广东、浙江、新疆等客户提供了 40 余台（套）成熟技术和
装备。基于国家环境保护的迫切要求，针对日趋严重的金属制品行业酸洗、铅处
理的环境污染和煤电、电解铝行业的尘烟问题，中钢制品工程相继开发、推广了
无酸洗机械砂带除锈、抛丸除锈、高效除尘等绿色生产技术，与客户一起最大限
度地保护生态环境，大幅度减少废酸、废水、废渣、废气的排放，大幅降低水的
消耗和处理过程、投入，从而达到清洁生产的最终目的，目前此项技术已被行业
广泛采用。依托“一带一路、走出去”的国家战略，开拓视野，努力开辟国际市
场，焊丝整机装备成功出口到美国、印度、越南、伊朗、埃及、哈萨克斯坦等国
家的十几家企业。
    2016 年末总资产 4.68 亿元、净资产 1．86 亿元，2016 年度实现营业收入 3．55
亿元、净利润 2657 万元。
    3．中钢制品工程系持有公司 5%以上股份的法人，且公司与中钢制品工程同
受中钢集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款和
第（四）款规定的情形，中钢制品工程系公司的关联法人。

    三、关联交易标的基本情况
    该交易的租赁标的为位于郑州市高新区化工路 26 号面积分别为 1260 平方米
和 72 平方米的 2 幢标准厂房和面积为 752.4 平方米的办公楼。标的不存在抵押、
质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻
结等司法措施等情况。

    四、交易的定价政策及定价依据
    标准厂房租金为 20 元/平方米月，办公楼租金为 40 元/平方米月。该定
价系参考周边厂房、办公室租赁价格确定。

    五、交易协议的主要内容
    该交易事项年租金为 680832 元，每月计 56736 元，租金每季度结算一次，
中钢制品工程应于每季度最后月份 5 日前将当季租金以现金或电汇方式一次性
付清。合同期内上述租金根据市场情况每三年调整一次。
    租赁期限为 2016 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。

    六、涉及关联交易的其他安排
    无

    七、交易目的和对上市公司的影响
    1．交易目的
    在中钢制品院与中钢制品工程分立时，中钢制品工程部分经营单元位于中钢
制品院所有的地块内。该交易目的系保障中钢制品工程经营的连续性。
    2．对上市公司的影响
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本
期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。
       八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至公告日，公司与中钢集团及其控制下的企业累计发生各类关联交
易总金额为 48161.51 万元。
       九、独立董事事前认可和独立意见
    1．事前认可意见
    公司独立董事对该关联交易发表事前认可意见如下：
       经认真审阅相关资料，我们认为中钢制品院向中钢制品工程出租厂房、办公
楼是收购产生的持续性关联交易。该关联交易系对公司 2016 年第二次临时股东
大会批准之持续性关联交易具体内容的确定。
    该关联交易定价公允、合理，符合国家相关法律、行政法规、部门规章等的
规定，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
    公司本次关联交易事项须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，
董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避对该议案的表
决。
    我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
    2．独立意见
    公司独立董事对该关联交易发表独立意见如下：
    经对资料的审查及充分的了解，公司全资子公司中钢制品院向中钢制品工程
出租厂房及办公楼等系由于中钢制品院与中钢制品工程分立时，中钢制品工程部
分经营单元位于中钢制品院地块内，该关联事项在双方协商一致的基础上进行，
能够给子公司中钢制品院提供部分收益，交易价格依据市场定价，不影响公司运
营的独立性，不存在损害公司及其他股东特别中小股东的利益。公司董事会在审
议该议案时履行了关联交易表决程序，关联董事进行了回避表决。因此，我们同
意子公司中钢制品院出租厂房、办公楼事项。
十、备查文件
1．公司第五届董事会第二十五次会议决议
2．独立董事事前认可意见和独立意见
3．租赁合同
特此公告。



                                    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2017 年 8 月 28 日