证券代码：002057           证券简称：中钢天源          公告编号：2017-042

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
  关于孙公司奥威公司租赁厂房、设备暨关联交易的公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1．中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中
钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）的全资子公司
广州市奥赛钢线科技有限公司（以下简称“奥赛公司”）于 2006 年 4 月 29 日在
广州与广州市番禺中钢金属制品厂（以下简称“番禺中钢厂”）签订《租赁合同》，
约定奥赛公司租用番禺中钢厂的厂房、配套设施等作为生产经营基地，年租金
371040 元，租期 15 年，从 2006 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。
    2．公司与番禺中钢厂同受中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，番禺中
钢厂系公司的关联法人，该交易构成了关联交易。
    3．该交易已于 2017 年 8 月 24 日经公司第五届董事会第二十五次会议审议
通过。董事会审议该议案时，关联董事洪石笙、姜宝才、张野、王云琪、虞夏、
章超回避表决。
    公司独立董事对该关联交易发表了事前认可和独立意见，详见本公告“九、
独立董事事前认可和独立意见”。
    此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃在股东大会上对该议案的投票权。
    4．该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不需要经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况
    1．基本信息
    关联方名称：广州市番禺中钢金属制品厂
    住所：广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路 1 号
    企业性质：联营企业
    注册地：广州市番禺区
    主要办公地点：广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路 1 号
    法定代表人：毛海波
    注册资本：1000 万元人民币
    统一社会信用代码：914401011914660990
    经营范围：金属丝绳及其制品制造；金属建筑装饰材料制造;金属制品批发；
其他金属加工机械制造；金属装饰材料零售；五金产品批发；五金零售。
    主要股东：中国中钢集团公司、广州市番禺区大龙街石岗东经济发展公司
    实际控制人：中国中钢集团公司
    2．历史沿革和发展概要
    1993 年 12 月 2 日经广州市工商行政管理局番禺分局批准，番禺中钢厂由广
东省番禺区石基镇石岗东经济发展公司、海南金达实业联合有限公司共同出资组
建，并领取企业法人营业执照。注册资本 1000 万元，其中：石岗东公司以 3 万
平方米土地使用权作价 450 万元出资，占注册资本的 45％，金达公司以现金出
资 550 万元，占注册资本的 55％。
    1999 年 6 月，中钢集团承继了金达公司的全部股权，并按原联营合同和章
程承担出资人的权利与义务。
    2004 年 9 月 27 日，根据中钢投（2004）247 号文件，中钢集团将所持有的
番禺中钢厂全部股权划转给中钢制品院。
    2007 年 12 月 5 日，根据中钢企（2007）494 号文件，中钢制品院将所持有
的番禺中钢厂全部股权划转给中钢集团。
    由于长期投资不足，企业技术装备日趋落后，番禺中钢厂主营业务市场份额
大幅缩减，近三年，仅靠为企业提供来料加工和出租部分物业维持经营。
    2016 年末总资产 622 万元、净资产 108 万元；2016 年实现营业收入 672 万
元、净利润 9 万元。
    3．公司与番禺中钢厂同受中钢集团控制，符合《深圳证券交易所股票上市
规则》10.1.3 第（二）款规定的情形，番禺中钢厂系公司的关联法人。


    三、关联交易标的基本情况
    该交易的租赁标的为位于广州市番禺区大龙街石岗东村金达西路 1 号面积
为 1820 平方米的厂房及配套设施。标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情况。


    四、交易的定价政策及定价依据
    厂房租金为 6 元/平方米月，配套设施租金为 2 万元/月。该定价系参考当
时周边厂房租赁价格确定。


    五、交易协议的主要内容
    1．租赁面积及租金
    车间厂房面积 1820 平方米，租金标准为 6 元/平方米月。配套设施租赁费
为 2 万元/月。
    2．租金总额
    每年租金总额为 371040 元/年
    3．租期：拾伍年，从 2006 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。
    4．付款方式
    每年年底一次性将租金全部交付番禺中钢厂。


    六、涉及关联交易的其他安排
    无


    七、交易目的和对上市公司的影响
    1．交易目的
    奥赛公司自 2006 年以来一直租用番禺中钢厂厂房，该交易可以保障奥赛公
司经营的连续性。
    2．对上市公司的影响
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本
期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。


       八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    本年年初至公告日，公司与中钢集团及其控制下的企业累计发生各类关联交
易总金额为 48161.51 万元。


       九、独立董事事前认可和独立意见
    1．事前认可意见
    公司独立董事对该关联交易发表事前认可意见如下：
    经认真审阅相关资料，我们认为广州市奥赛钢线科技有限公司（以下简称“奥
赛公司”）向广州市番禺中钢金属制品厂（以下简称“番禺中钢厂”）租赁厂房、
设备是收购产生的持续性关联交易，是保障奥赛公司经营连续性的必要事项，符
合公司的业务发展需求。该关联交易系对公司 2016 年第二次临时股东大会批准
之持续性关联交易具体内容的确定。
    该关联交易符合国家相关法律、行政法规、部门规章等的规定，定价公允、
合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。
    公司本次关联交易事项须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施，
董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东应回避对该议案的表
决。
    我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议。
    2．独立意见
    公司独立董事对该关联交易发表独立意见如下：
    公司全资子公司中钢制品院的全资子公司奥赛公司从 2006 年开始一直租用
番禺中钢厂的厂房及设备，该关联交易系奥赛公司经营发展的需要，有利于保证
奥赛公司生产经营的稳定性及连续性。交易的租赁价格参照所租赁厂房周边的市
场价格确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上司公司利益的行为，也不
存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。公司董事会在审议该议案时
履行了关联交易表决程序，关联董事进行了回避表决。因此，我们同意奥赛公司
租赁番禺中钢厂厂房及设备事项。


    十、备查文件
    1．公司第五届董事会第二十五次会议决议
    2．独立董事事前认可意见和独立意见
    3．租赁合同
    特此公告。


                                        中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2017 年 8 月 28 日