证券代码：002057             证券简称：中钢天源       公告编号：2018-025


                中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                 关于续聘 2018 年度审计机构的公告

              本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

          载、误导性陈述或者重大遗漏。


       中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构
的议案》，根据公司董事会审计委员会建议，公司拟继续聘请中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司 2018 年度的财务审计机构，聘用期
一年。
    公司独立董事对该事项出具事前认可意见和独立意见如下：
    （1）事前认可意见
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立
审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时为公司
出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意将续聘中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2018 年度审计机构的议案提交董事会审
议。
    （2）独立意见
    公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构，
聘用程序符合《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的规定。中天运会
计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司独立
董事，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司
及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意将该事项提交 2017 年
度股东大会审议。
    该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审议通过。
                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
二〇一八年四月二十四日