证券代码：002057          证券简称：中钢天源         公告编号：2018-042

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司

               第六届监事会第八次会议决议公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月
14 日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第八次会议通知，会议于 2018
年 8 月 24 日以现场方式召开。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。
其中委托出席 1 人，监事姜宝才先生因工作原因未能亲自出席会议，委托监事成
秉任先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符
合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
    与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
    一、审议通过《2018 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2018 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《2018 年 1-6 月份募集资金存放与使用情况专项报告》。
    二、审议通过《2018 年半年度报告及摘要》
    根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2018 年半年度报告进行
了充分审核，发表如下审核意见：
    1、《公司 2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、《公司 2018 年半年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、
经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告
全文及摘要》。
    三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司及下属全资子公司拟使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，向银行等金融机构购买不以股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房
地产投资为投资标的的一年以内（含一年）保证收益理财产品或保本浮动收益产
品，在上述额度内，资金可以在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
    公司监事会认为：公司拟使用合计不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管
理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规
定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。该
事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用合计不超过 1.2 亿元闲
置募集资金用于现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-046）。
    特此公告。

                                       中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                   监 事 会

                                            二〇一八年八月二十八日