证券代码：002057           证券简称：中钢天源          公告编号：2018-044

              中钢集团安徽天源科技股份有限公司

           关于变更注册资本并修订公司章程的公告

             本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

         没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月
24 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的议案》。
    2018 年 6 月 7 日，公司实施完成 2017 年度权益分派，每 10 股派现 1.6 元（含
税）并且以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司股本变更为 383,525,184 股；2018
年 7 月 19 日，公司以 1.00 元人民币回购注销股东中钢集团鞍山热能研究院有限
公司 1,259,046 股，股本变更为 383,525,184 股。具体情况详见公司于 2018 年 5
月 31 日和 2018 年 7 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度权益分派及转增股本
实施公告》和《关于完成业绩补偿股份回购注销的公告》。
    此外，为加强法治建设，公司拟实施总法律顾问制。公司拟对《公司章程》
中涉及上述事项有关条款进行修订，具体情况如下：

               修订前                                  修订后

第六条    公司注册资本为人民币 第六条    公司注册资本为人民币
256,522,820.00 元。            383,525,184.00 元。

                                   第十一条 本章程所称其他高级管理
第十一条 本章程所称其他高级管理
                                   人员是指公司的副总经理、总工程师、
人员是指公司的副总经理、总工程师、
                                   总经济师、董事会秘书、财务总监、总
总经济师、董事会秘书、财务总监。
                                   法律顾问。

第 十 九 条     公司 股 份总 数 为 第 十 九 条     公司 股份总 数 为
256,522,820 股，均为普通股。       383,525,184 股，均为普通股。
              修订前                              修订后

第一百六十条 ……                    第一百六十条 ……
公司总经理、副总经理、总工程师、总   公司总经理、副总经理、总工程师、总
经济师、董事会秘书和财务总监为公司   经济师、董事会秘书、财务总监和总法
高级管理人员。                       律顾问为公司高级管理人员。

    除上述修改外，章程其他条款未变。本次章程修正尚须经公司 2018 年第二
次临时股东大会审议通过，在章程修正通过股东大会审议后，公司将依法向工商
行政部门办理工商变更手续。

    特此公告。

                                      中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                           二〇一八年八月二十八日