证券代码：002057           证券简称：中钢天源         公告编号：2019-007



              中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                    股票交易异常波动公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、股票交易异常波动的情况介绍
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：
中钢天源，证券代码：002057）交易价格连续 3 个交易日内（2019 年 4 月 16 日、
4 月 17 日、4 月 18 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券
交易所交易规则》第 5.4.3 条第一项规定，属于异常波动。


    二、说明关注、核实情况
    1．经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
    2．经公司自查，近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产
生较大影响的未公开重大信息；
    3．经公司自查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，也
未发现将要发生重大变化的迹象；
    4．经公司自查，公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或
处于筹划阶段的重大事项；
    5．经公司问询，公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而
未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
    6．经公司问询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。


    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有
关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。


    四、2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露
    根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披
露前 10 个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披
露。公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 383,525,184 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 38,352,518.40 元；不送红股；
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配预案仅代表提议人及
与会董事的个人意见，并非董事会决议。具体利润分配预案需经董事会审议及股
东大会审议通过后方可实施。


    五、上市公司认为必要的风险提示
    1．公司全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司于 2019 年 4 月 13
日与中钢集团新型材料（浙江）有限公司签订《“氢燃料电池石墨双极板材料”
项目合作协议》，详见公司于 2019 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与
关联方共同投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目的公告》（公告编号：
2019-006）。该项目尚未经公司董事会批准，且相关产品的研发和产业化进度存
在不确定性，该项目在未来市场规模和技术可替代性等方面也存在不确定性。现
阶段，公司投入资金较小，该项目不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产
生重大影响。该项目后续情况以公司在指定信息披露媒体披露的相关公告为准。
    2．公司不存在违反信息公平披露的情况。
    3．公司于 2019 年 2 月 28 日披露了的《2018 年度业绩快报》（公告编号：
2019-002），快报显示公司实现营业收入 12.79 亿元，同比增长 10.59%，实现
营业利润 1.29 亿元，同比增长 9.06%；实现利润总额 1.37 亿元，同比下降 10.76%；
实现归属于上市公司股东的净利润 1.26 亿元，同比下降 7.38%。截至目前公司
实际经营情况与业绩快报不存在较大差异。公司 2018 年年度报告、2019 年第一
季度报告预约披露时间为 2019 年 4 月 26 日。截至目前，公司未公开的财务信息
没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
    4．《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以
在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
    特此公告。

                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                             2019 年 4 月 19 日