证券代码：002057               证券简称：中钢天源               公告编号：2019-011



                    中钢集团安徽天源科技股份有限公司

      关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
24 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了
《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将相关事项公告如下：

     一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
     公司 2018 年初未分配利润余额为 290,649,457.58 元。经中天运会计师事务
所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2018 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
122,305,772.27 元，按照母公司净利润 10%计提本年法定盈余公积 1,589,952.81
元，扣除 2017 年度利润分配 41,043,651.20 元，公司 2018 年度累计未分配利润
为 370,321,625.84 元。公司 2018 年末资本公积余额为 534,381,674.18 元。
     公司 2018 年度拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 383,525,184 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 38,352,518.40 元；不
送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。方案实施后剩余未分配利
润 331,969,107.44 元结转至以后年度。
     若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。


     二、独立董事对该事项的独立意见
     公司董事会提出的 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案是从公司的实
际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，兼顾了公司发展需要和股东利益，
体现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》规
定的现金分红政策。我们同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。


    三、风险提示
    本次利润分配及资本公积金转增股本预案需提交股东大会审议，存在不确定
性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2019 年 4 月 26 日