证券代码：002057          证券简称：中钢天源        公告编号：2019-013



                中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                   关于聘任 2019 年度审计机构的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机
构的议案》，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及控股子公司
2019 年度的财务审计机构。现将相关事项公告如下：

    一、基本情况
    经公司董事会审计委员会建议，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司及控股子公司 2019 年度的财务审计机构，聘用期一年。审计费用
依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与大
华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
    该事项尚需提交股东大会审议。
    二、董事会关于变更会计师事务所的说明
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供年度审计服务 7
年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》
（财会〔2011〕24 号）相关规定，公司需更换会计师事务所。
    公司已将更换会计师事务所事项通知中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
并事先进行了沟通，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本事项并确认无
异议。公司对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤
努力表示衷心感谢。
    本次变更会计师事务所符合相关规定，不损害公司及股东利益。
    三、独立董事意见
    （一）事前认可意见
    经认真审阅相关资料，我们认为中天运会计师事务所（特殊普通合伙）聘期
已满，且已为公司连续提供年度审计服务 7 年，根据财政部《关于会计师事务所
承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）相关规定，
公司需更换会计师事务所。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以作
为公司及控股子公司 2019 年度的财务审计机构。
    公司聘任审计机构须提交公司董事会、股东大会审议批准后方可实施。
    我们一致同意将该议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
    （二）独立意见
    鉴于中天运会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已为公司连续提供
年度审计服务 7 年，根据财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计
有关问题的通知》（财会〔2011〕24 号）相关规定，公司拟聘任大华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，聘用程序符合《公司章程》及《上
市公司股东大会规范意见》的规定。我们同意将该事项提交 2018 年度股东大会
审议。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
    3.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2019 年 4 月 26 日