证券代码：002057          证券简称：中钢天源          公告编号：2019-028



                中钢集团安徽天源科技股份有限公司

           第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月
31 日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第十一次（临时）会议通知，
通知全体监事于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开公司第六届监事会第十一次（临
时）会议。会议在监事会主席姜宝才先生的主持下如期召开，应出席本次会议的
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容
均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。


    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，
公司拟使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营
业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    公司监事会对该事项发表审核意见如下：
    公司使用不超过 8000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募
集资金管理办法》等相关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，
有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
    详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                       中钢集团安徽天源科技股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2019 年 6 月 10 日