证券代码：002057           证券简称：中钢天源       公告编号：2019-049

               中钢集团安徽天源科技股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

           没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示与声明：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    2、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 14:30
    通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2019 年 9 月 16 日（星期一）
上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2019 年 9 月 15 日（星
期日）下午 15：00 至 2019 年 9 月 16 日（星期一）下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号公司会议室。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长王文军
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
    （二）会议出席情况
    公司总股本 575,287,776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委
托代理人共计 10 人，代表公司有效表决权股份 249,341,011 股，占公司股份总
数的 43.3420%。其中，出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，
代表公司有效表决权股份 249,321,261 股，占公司股份总数的 43.3385%；通过
网络投票的股东 5 人，代表公司有效表决权股份 19,750 股，占公司股份总数的
0.0034%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
       （一）审议通过了《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

       表决情况：同意 249,329,261 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9953%；反对 2,750 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 9,000
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%。
       其中，中小投资者表决情况：同意 8,000 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 40.5063％；反对 2,750 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 13.9241％；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 45.5696％。
       本议案为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上
通过。
       （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
       表决情况：同意 249,332,011 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9964%；反对 9,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。
       其中，中小投资者表决情况：同意 10,750 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 54.4304%；反对 9,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 45.5696%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0%。

       三、律师出具的法律意见
       北京市君致律师事务所刘小英律师、温乐律师见证本次股东大会并对本
次股东大会发表法律意见如下：
       本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、
召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结
果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定，会议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议
    2、北京市君致律师事务所关于中钢集团安徽天源科技股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书
    特此公告。

                                     中钢集团安徽天源科技股份有限公司

                                                 董 事 会

                                           二〇一九年九月十七日